威帝股份(603023):哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月14日以书面及电话通知方式发出。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司治理结构，健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 滨威帝电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会同意后提交公司董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议《关于制定<职业经理人管理办法》的议案》 为建立和完善现代企业制度，规范公司职业经理人的管理，优化经营管理人员选拔任用机制，激发经营团队活力，提升公司市场化、专业化运营水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《职业经理人管理办法》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会同意后提交公司董事会审议。 3、审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-021）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。 特别提示： 1、本次董事会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次董事会以现场结合视频会议方式召开。 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2026年4月15日 中财网
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