恒丰纸业(600356):恒丰纸业2025年年度股东会资料
股票代码：600356 2026年5月 目录 2025年年度临时股东会现场会议须知.............................22025年年度临时股东会会议议程.................................3关于公司2025年度董事会工作报告的议案.........................4关于公司2025年度利润分配预案的议案..........................11关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案.................13关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案...........17关于修订公司章程及公司治理制度的议案.........................18关于补选公司第十一届董事会董事的议案.........................202025年年度临时股东会现场会议须知 ●本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 ●本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ●本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东会通知中列明的时限内进行网络投票。 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称“股东代表”）（已登记出席本次股东会）、董事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、参会股东及股东代表依法享有公司章程规定的各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、公司董事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 2025年年度临时股东会会议议程 时间：2026年5月7日下午13:30 地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号公司第一会议室 主持人：副董事长梁德权
关于公司2025年度董事会工作报告的议案 各位股东： 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，保证了公司的可持续发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：一、2025年总体运营情况 （一）经营指标再上新阶 2025年是“十四五”收官之年。面对国内外政治、经济环境的复杂变化，公司坚定“科技、智能、绿色”发展战略，攻坚克难，全年实现营业收入282,247万元，同比增长1.77%；利润总额23,602万元，同比增长37.05%；归属于上市公司股东的净利润19,772万元，同比增长70.72%，经营活动产生的现金流量净额26,626万元，同比增长14.23%，各项经营指标超同期增长。 （二）科技创新驱动发展，多措并举结硕果 紧扣国家科技创新战略部署，聚焦主责主业精准发力。通过强化关键核心技术攻关、搭建省级创新平台、培育高素质科研团队、加大研发投入等举措，持续推进科技成果转化落地。全年新增省级备案创新平台1个，申请发明专利8件、授权2件，2项产品获评省重点新产品；参与修订轻工行业标准1项，2项成果入选省国资委出资企业十大科技创新成果。 （三）数字化赋能企业管理，智能升级促发展 持续提升数字化转型，全面赋能企业管理升级。系统推进人工智能应用的数字化知识管理规划；落地纸病在线动态计算、丰云汇等五项场景应用；成功举办第三届数字化创新创意大赛，营造数字文化氛围。特种纸数字产业研究院实验室管理功能正式上线。荣获工信部“国家卓越级智能工厂”称号。 （四）践行“双碳”战略，绿色低碳发展成效显著 深入贯彻落实国家“双碳”战略，深耕绿色低碳发展之路，公司全年光伏发电628万度，绿电应用总量突破7000万度，累计减少碳排放2.8万吨。屋顶光伏三期项目有序推建立起系统化、规范化、长效化的管理体系。 （五）发挥平台优势做强主业，资本与产业双轮驱动 持续做强做大特纸主业，四川锦丰发行股份购买资产项目通过上海证券交易所重组委审核；年产4万吨绿色低定量特种涂布纸项目投产；绿色包装纸制品加工一期智能库房项目达成节点目标；湖北恒丰资产处置取得突破性进展，资产完成挂牌转让，产业布局迈向更深层次、多元化发展。 二、董事会工作情况 2025年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展。 （一）董事会会议召开情况 报告期，公司共召开10次董事会会议，具体召开情况如下：
（二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规参考意见和建议。 （三）股东会召开情况 报告期内，公司共召开临时股东会2次，年度股东会1次。具体召开情况如下：
三、2026年重点推进工作 2026年是“十五五”开局之年，公司将坚持以同心多元一体化为主的发展定位，以“科技、智能、绿色”三大战略为引领，立足牡丹江、成都二个基地，确立特种纸、绿色印刷两条业务主线，全力构建高质量发展新生态。 （一）巩固市场领先地位，三大市场齐头并进 坚持巩固和提升三大市场的占有率，夯实恒丰在烟草工业用纸领域不可动摇的领先地位。国内贸易要完成国内烟草全面布局，坚持以攻为守的营销策略，持续提升国内市场占有率；国际贸易要充分利用恒丰先发优势，坚持烟草市场与非烟市场同步推进，全面提高国际市场销售能力和销售水平；非烟用产品要推进产品和市场双开发，坚持以扩销增量、释放产能为工作主线，积极寻找创新型、引进型新产品。 （二）深化研产融合，激发创新动能，突破关键技术壁垒 深化科技研发体系与激励机制的协同赋能，以重大专项的实施为战略牵引，系统性健全基础研究支撑体系，全面激发科研团队的原始创新活力与关键核心技术攻关能力。坚持“人才+项目”“平台+项目”双轮驱动模式，高效集聚高端创新资源，推动三大创新平台实现能级跃升。聚力特种纤维、涂布、起皱、印刷及深加工技术的前沿攻关，突破壁垒，实现关键核心技术自主可控。 （三）前瞻AI布局核心载体，深化校企协同促产业升级 秉持“数据为核，AI驱动”理念，紧扣公司战略部署，聚力构建“恒丰智脑”核心载体，推进数字化平台应用及管理方案的落地与执行，系统性推动公司数智化转型走深走实。持续深化与牡丹江市、哈尔滨工业大学的合作。校企协同创新机制，全力保障智能研发平台知识库等新功能有序上线、稳定运行，切实将技术创新成果转化为产业竞争力。 系统推进碳管理体系建设，完善核算与减排机制，实施节能降碳改造。确保污水、烟气、噪声100%达标排放。积极构建绿色供应链，加强培训与交流，与上下游协同推进全链条节能减排降碳。将ESG理念全面融入运营，致力打造低碳制造与绿色产品的行业领先优势，形成可持续竞争壁垒，引领行业转型升级。制定锦丰纸业碳盘查方案，协同推进可持续发展工作。 （五）强化资本运作，提升公司价值与治理效能 聚焦公司战略目标，系统推进市值管理与资本运作。强化投资者关系管理，持续提升资本市场形象与价值认同，推动股权价值合理提升，增强投资者信心；有序推动湖北恒丰解散清算，做好债权债务处置与注销流程；加速推进绿色印刷项目，增强企业竞争力和抗风险能力；稳步落实四川锦丰并购项目，以资本运作助力公司发展再上新台阶。 重任在肩，使命在前。公司董事会将以经营目标为中心，不断完善公司法人治理结构，加强内部控制建设，通过科学化管理，持续提升公司的盈利能力和运行效率，促进公司高质量发展，为股东创造更多的价值回报。 请各位股东审议以上议案。 议案二 关于公司2025年度利润分配预案的议案 各位股东： 一、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司资产负债报表中，期末未分配利润为1,372,737,926.97元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本329,536,504股，以此计算合计拟派发现金红利62,611,935.76元（含税）。2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润197,723,106.35元，本年度公司现金分红总额占比为31.67%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 二、公司不存在触及其他风险警示情形
请各位股东审议以上议案。 议案三 关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案 各位股东： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 （1）审计收费定价原则 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 （2）审计收费 2025年，审计费用（含内控）90万元，其中：财务审计费用74万元，内部控制审计费用16万元。2026年，审计费用（含内控）90万元，其中：财务审计费用74万元，内请各位股东审议以上议案。 议案四： 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 各位股东： 公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，按照权责发生制原则，结合公司实际经营业绩情况，确认公司董事2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下： 一、董事2025年度薪酬
1.适用对象：公司2026年度任期内的董事。 2.适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。 3.薪酬方案 （1）非独立董事 公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。 （2）职工代表董事 按照其在公司任职情况执行相应薪酬政策。 请各位股东审议以上议案。 议案五 关于修订公司章程及公司治理制度的议案 各位股东： 为进一步完善公司法人治理，保护股东权益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司的实际情况，公司拟重新修订、制定公司治理制度，具体内容如下： 一、公司章程的修订情况
本次涉及修订的除《公司章程》外，还包括3项管理制度，具体如下：1、股东会议事规则； 2、董事会议事规则； 请各位股东审议以上议案。 议案六 关于补选公司第十一届董事会董事的议案 各位股东： 公司股东四川福华竹浆纸业集团有限公司（持股比例9.07%）向董事会提名叶洪林先生为公司第十一届董事会董事候选人。 经董事会提名委员会审查，叶洪林先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，是公司持股5%以上的股东四川福华竹浆纸业集团有限公司派出的外部董事。叶洪林先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。 董事候选人简历如下： 叶洪林，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，高级会计师。历任合肥美菱股份有限公司副总裁，四川长虹电器股份有限公司财务总监，南通江山农药化工股份有限公司副总经理、财务总监。现任尚纬股份有限公司董事长，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司执行总裁，四川福华竹浆纸业集团有限公司董事，福华通达化学股份公司副董事长，四川海创尚纬新能源科技有限公司董事，四川中氟泰华新材料科技有限公司董事。 请各位股东审议以上议案。 关于高级管理人员2026年度薪酬方案的情况说明 公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，按照权责发生制原则，结合公司实际经营业绩情况，确认公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下： 1.适用对象：公司2026年度任期内的高级管理人员。 2.适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。 3.高级管理人员薪酬方案 在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。 中财网
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