纳思达(002180):2025年度独立董事述职报告（唐天云）
2025年度独立董事述职报告 （独立董事：唐天云） 各位股东及股东代表： 本人作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025年9月12日，本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人2025年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下：一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 唐天云，男，1960年出生，本科学历，高级会计师，会计学副教授。1988年至1990年，在蛇口中华会计师事务所担任注册会计师，1991年至2013年，历任华源实业（集团）股份有限公司董事兼财务总监，CHY实业有限公司董事兼总经理，海尔金融集团战略总监，海尔纽约人寿保险有限公司董事、副总裁等职位；2014年3月至2017年7月，担任北京理工大学珠海会计与金融学院会计学副教授，曾任深圳市华南装饰集团股份有限公司（非上市公司）独立董事，东莞市晶博光电股份有限公司（非上市公司）独立董事，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，现任安美科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，本公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，
本人任职期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，任职期间内共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席参加，并对于公司信息披露、关联交易、
本人在上述会议召开前，认真审核会议资料，必要时与董事会秘书、财务负责人等管理层进行预沟通，对拟审议事项进行询问、要求补充资料或进一步说明、提出意见和建议等，均得到及时反馈。对董事会、各专门委员会审议的事项经审慎考虑后，均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。 （二）行使独立董事特别职权的情况 在本人任职期内，本人未行使以下特别职权： 1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、未向董事会提请召开临时股东会； 3、未提议召开董事会会议； 4、未依法公开向股东征集股东权利。 （三）与内部审计机构的沟通情况 内部审计方面，听取及审阅内部审计工作报告，就审计工作重点领域的风险提示与防范举措、审计发现问题及整改等事项进行沟通并提出意见，并提出相关建设性建议。 （四）与中小股东的沟通交流情况 公司历来高度重视投资者关系管理工作，设专人接待投资者来访，通过投资者交流会、网上业绩说明会、参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、接听投资者来电及深交所互动易问答等形式，与投资者进行沟通交流，确保投资者与公司交流渠道的畅通，加强投资者对公司的了解。在本人任职期内，本人通过列席公司股东会，与中小投资者进行沟通交流，并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。 （五）在公司现场工作的情况 在本人任职期内，本人利用自身在财务管理、会计审计、内控管理等方面的专业优势，密切关注公司的经营情况、财务状况、内部控制等制度的建设及执行情况。 同时，利用召开股东会、董事会等时间，到公司及子公司现场深入了解公司经营情况、财务状况，并通过电话和邮件积极与公司董事、高管开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态；与公司审计部等人员沟通公司内部控制、审计监督等情况，为公司提高规范运作水平、降低经营风险等提供合理化建议，促进公司健康稳定发展。 在本人任职期内，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的利益。公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营管理情况，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。 （六）加强学习提高履职能力 为加强独立董事履职能力，本人认真学习证监会和交易所新出台的各项规定，并积极参加了辖区证监局、辖区上市公司协会及公司自行组织的上市公司董事、独立董事、审计委员会相关的培训，通过加强自身的学习，掌握监管规定的变化，提高保护投资者权益的能力，为公司的合法合规经营、风险防范提供更好的意见和建议。 三、年度履职重点关注事项的情况 本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。在本人任职期内，重点关注事项如下： （一）关联交易相关事项 公司董事会、股东会在审议关联交易时，关联董事、股东均已回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 （二）财务报告、定期报告及内部控制自我评价报告情况 在本人任职期内，公司按要求编制并披露了2024年度报告、2024年度内部控制自我评价报告及2025年第一季度报告和半年度报告。本人及公司其他董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人作为独立董事及审计委员会召集人与其他董事会成员、审计委员会委员一起对上述公告的相关资料进行审核确认。 （三）续聘会计师事务所情况 公司于2025年4月11日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案于2025年5月8日经公司2024年度股东大会审议通过。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。公司续聘年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）股权激励计划相关情况 2025年，在本人任职期内，本人对2024年股票期权激励计划部分股票期权注销事项、2022年部分限制性股票回购注销事项等激励事项发表了审核意见，股权激励计划相关事项均履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东的利益。 （五）董事会换届选举情况 2025年8月22日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，并于2025年9月12日召开了2025年第二次临时股东大会，顺利完成董事会换届选举工作。 本次换届选举公司董事任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举、聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 本人因任期届满，不再担任公司第八届董事会独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，且不担任公司其他职务。 四、总体评价和建议 2025年，在本人任职期间内，本人严格遵守相关法律法规对独立董事的要求，公正、独立、勤勉地履行独立董事职责，利用自身的专业优势和经验为公司发展、公司治理优化和公司董事会科学决策提出了一些合理化建议，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，为促进公司稳健发展，发挥积极作用。 特此报告，请予审议。谢谢！ 独立董事：唐天云 二○二六年四月十四日 （以下无正文，为《2025年度独立董事述职报告》之签署页） 独立董事（唐天云）签字： 中财网
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