雄韬股份(002733):2026年第二次临时股东会会议决议
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年4月14日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2026年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15至2026年4月14日15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、会议主持人：公司董事长张华农先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）、会议的出席情况 1、出席本次股东会的股东（代理人）共计321人，共计代表股份132,249,510股，占公司股本总额的35.0046％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份124,108,539股，占公司股本总额的32.8498％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东317人，代表股份8,140,971股，占公司股本总额的2.1548％。 2、出席本次股东会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共320人，代表股份8,141,271股，占公司股本总额的2.1549％。 3、公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《关于＜2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》；表决结果：同意132,228,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9843%；反对8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。 中小股东总表决情况：同意8,120,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7445%；反对8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1093%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1462%。 2、审议通过《关于＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》； 表决结果：同意132,227,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835%；反对8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。 中小股东总表决情况：同意8,119,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7322%；反对8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1093%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》。 表决结果：同意132,228,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837%；反对9,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。 中小股东总表决情况：同意8,119,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7359%；反对9,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1118%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1523%。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《公司2026年第二次临时股东会会议决议》； 2、《广东信达律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2026年4月15日 中财网
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