川润股份(002272):中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司2025年度日常关联交易确认的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 2026 年 4 月 14 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事专门会议审议通过并出具了同意的审查意见。表决和决策程序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》等相关制度的规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 单位：万元
1 公司名称：四川川润智能流体技术有限公司 法定代表人：钟海晖 注册资本：2,000.00万元人民币 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；气体压缩机械销售；工程和技术研究和试验发展；润滑油销售；软件开发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；普通机械设备安装服务；工业设计服务；工业工程设计服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 失信情况：不属于失信被执行人 与公司关联关系：川润智能与公司为受同一实际控制人控制的企业，公司实际控制人及其一致行动人持股的四川润晨科技有限公司持有川润智能 10%股份；公司实际控制人的一致行动人罗永清先生担任执行事务合伙人、且实际控制人的一致行动人罗永忠先生及公司高级管理人员高欢先生持股的员工持股平台成都润尚企业管理中心（有限合伙）持有川润智能 10%股份；公司董事、总经理钟海晖先生直接持有川润智能 5%股份。 主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，川润智能总资产 11,041.62万元，净资产 4,652.19万元，2025年 1-12月实现营业收入 10,202.18万元，净利润 578.60万元。 2、瑞泰锅炉基本情况 公司名称：自贡瑞泰锅炉有限公司 法定代表人：邹鹏 注册资本：200.00万元人民币 主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；机械设备研发；金属结构销售；金属工具销售；金属材料销售；机械设备租赁；液压动力机械及元件销售；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 住所：四川省自贡市大安区凤凰乡永胜村 5组 失信情况：不属于失信被执行人 与公司关联关系：公司实际控制人的一致行动人罗全间接控制瑞泰锅炉。 主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，瑞泰锅炉总资产 165.87万元，净资产 138.58万元，2025年 1-12月瑞泰锅炉实现营业收入 1,862.44万元，净利润-67.76万元。 、镀邦威科技基本情况 3 公司名称：成都镀邦威科技有限公司 法定代表人：岳永刚 注册资本：420.00万元人民币 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；通信设备制造；木竹材加工机械销售；木材销售；木材加工；日用木制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；日用品销售；纸制品销售；纸制品制造；木制容器制造；木制容器销售；包装材料及制品销售；竹制品销售；竹制品制造；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：成都高新区新文路 32号 2栋 1楼 失信情况：不属于失信被执行人 与公司关联关系：公司实际控制人的一致行动人之一罗全近亲属为镀邦威科技控股股东。 主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，镀邦威科技总资产 772.50万元，净资产 218.61万元，2025年 1-12月镀邦威科技实现营业收入 380.44万元，净利润-30.11万元。 、润滑卫士基本情况 4 公司名称：四川润滑卫士数字科技有限公司 法定代表人：王成鑫 注册资本：1,000.00万元人民币 主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务；机械设备研发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；液压动力机械及元件销售；润滑油销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；集成电路芯片及产品销售；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；国内贸易代理；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；环境保护监测；计量技术服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；电子元器件批发；电子元器件制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；物联网设备制造；供应用仪器仪表制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：成都高新区蜀新大道 600号 3号楼 4单元 7楼 701号（自编号） 失信情况：不属于失信被执行人 与公司关联关系：公司董事长、实际控制人的一致行动人之一罗永忠先生控制润滑卫士，且公司实际控制人的一致行动人罗全先生近亲属、罗永清先生近亲属、公司副总经理兼董事会秘书饶红女士持有润滑卫士股份。 主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，润滑卫士总资产 2106.97万元， 净资产 548.85万元，2025年 1-12月润滑卫士实现营业收入 2131.67万元，净利 润 3.23万元 5、科润锅炉基本情况 公司名称：自贡市科润锅炉配件厂 法定代表人：倪红英 注册资本：1,220.00万元人民币 主营业务：制造：锅炉配件、铸造件、锚固件、门类、密封件、铆焊件、模 具；机械加工；销售：建筑材料、机电产品、五金交电（以上经营范围中依法需 经相关部门批准的，凭其批准文件经营）*金属加工机械制造（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：自流井区舒坪工业园区（舒坪镇白阳村 11组） 失信情况：不属于失信被执行人 与公司关联关系：公司控股股东、实际控制人之一钟利钢先生直系亲属之妻 控制科润锅炉。 主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，科润锅炉总资产 2,316.36万元， 净资产 1,602.47万元，2025年 1-12月科润锅炉实现营业收入 2,286.80万元，净 利润 43.20万元。 根据上述关联方的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和经营情况良好，具备较强的经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。 三、关联交易协议的主要内容 川润智能向川润液压、川润江苏、欧盛液压采购液压润滑产品、元器件及为液压润滑产品提供运维服务，满足双方日常经营的需要；瑞泰锅炉向川润动力提供劳务外包服务；镀邦威向川润液压提供加工服务；润滑卫士向川润液压提供监测系统及向川润液压、川润智能采购润滑系统、油站；科润锅炉向川润动力、川润液压提供配件、密封件。公司与相关关联方发生的关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，根据公平、公正的原则签订合同；交易价款根据约定的价格和实际交易情况计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司上述关联交易属于公司日常经营交易，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，有助于公司业务正常开展，预计在今后的生产经营过程中仍将持续。 交易双方是互利共赢的平等互惠关系，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 五、独立董事专门会议审查意见 公司本次确认的 2025 年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司持续经营能力和独立性不会产生不利影响；关联交易价格均按照市场定价原则进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易确认事项，并同意提交公司董事会审议。 六、保荐人核查意见 经核查，保荐机构认为：公司确认 2025年度日常关联交易确认的事项已经公司独立董事专门会议、第七届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交股东会审议。公司 2025年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。 综上所述，保荐机构对公司 2025年度日常关联交易确认事项无异议。 中财网
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