山东海化(000822):山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
关于山东海化股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 德衡证见意见（2026）第4号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称“本所”）接受山东海化股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司2025年年度股东会（简称“本次股东会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会根据第九届董事会2026年第一次会议决议召集，公司董事会于2026年3月21日以公告的形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东会的股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。 经核查，本次股东会会议于2026年4月15日（星期三）14点30分在山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。 综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、出席本次股东会人员及会议召集人资格 经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计470名，代表公司股份数量为367,602,720股，占公司有表决权股份总数的比例为41.0687%。 （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份361,049,678股，占公司有效表决权股份总数的40.3366%。 （2）通过网络投票的股东共467人，代表股份6,553,042股，占公司有效表决权股份总数的0.7321%。 （3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计469人，代表股份6,553,842股，占公司有效表决权股份总数的0.7322%。 综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：1.《2025年度董事会工作报告》 表决情况：同意365,716,970股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.4870%；反对1,456,908股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.3963%；弃权428,842股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.1167%。 表决结果：本议案获得通过。 2.《2025年度报告（全文及摘要）》 表决情况：同意365,698,370股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.4820%；反对1,469,408股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.3997%；弃权434,942股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.1183%。 表决结果：本议案获得通过。 3.《2025年度利润分配预案》 表决情况：同意365,666,170股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.4732%；反对1,788,508股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.4865%；弃权148,042股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0403%。 其中，中小投资者表决情况：同意4,617,292股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的70.4517%；反对1,788,508股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的27.2895%；弃权148,042股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2589%。 表决结果：本议案获得通过。 4.《关于聘任2026年度审计机构并确定其报酬的议案》 表决情况：同意365,662,812股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.4723%；反对1,747,708股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.4754%；弃权192,200股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0523%。 其中，中小投资者表决情况：同意4,613,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的70.4004%；反对1,747,708股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的26.6669%；弃权192,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.9326%。 表决结果：本议案获得通过。 5.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意364,729,470股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.2184%；反对2,717,708股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.7393%；弃权155,542股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0423%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,680,592股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.1593%；反对2,717,708股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的41.4674%；弃权155,542股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3733%。 表决结果：本议案获得通过。 6.《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决情况：同意365,570,612股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.4472%；反对1,824,208股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.4962%；弃权207,900股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0566%。 表决结果：本议案获得通过。 7.《2026年度董事薪酬方案》 表决情况：同意365,447,670股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.4138%；反对1,938,708股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.5274%；弃权216,342股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0589%。 表决结果：本议案获得通过。 综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 本法律意见书一式两份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签字页） 山东德衡律师事务所 负责人：马先年 律师：徐文科 姜 慧 二零二六年四月十五日 中财网
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