利元亨(688499):广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
广东利元亨智能装备股份有限公司 关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。关联董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》进行回避表决，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需股东会审议。公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认情况及2026年度薪酬方案具体如下：一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认 2025年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考行业薪酬水平，公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案具体如下：（一）适用范围 公司的董事（含独立董事）及高级管理人员 （二）适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日 （三）薪酬方案 1、公司董事的薪酬 （1）独立董事：在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年10万元（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。 （2）非独立董事（含职工代表董事）：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理规定领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。 2、高级管理人员的薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理规定领取薪酬。 3、其他规定 （1）公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他津贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%； （2）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； （3）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。 三、审议程序 2026年4月3日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员作为关联方均回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，委员周俊雄作为关联人回避表决。 2026年4月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事作为关联方均回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2026年4月15日 中财网
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