达仁堂(600329):达仁堂2026年第三次董事会决议
津药达仁堂集团股份有限公司 2026年第三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。津药达仁堂集团股份有限公司于 2026年 4月 16日以通讯方式召 开了 2026年第三次董事会会议。本次会议应参加董事 9人，实参加 董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了提名翟淑萍女士为公司独立董事候选人的议案， 任期三年。（简历请参见附件、提名人声明与候选人声明详见上交所网站） 独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2026年 4月 17日 附件： 翟淑萍女士简历：女，1975年 9月出生，中国籍，天津财经大 学经济学博士。2013年 4月至今，担任天津财经大学会计学院副教 授、教授，博士生导师，从事财务管理、投资学、资本市场理论与实证的教学、科研以及社会服务工作。曾任天津长城滨银汽车金融有限公司独立董事、江苏古田自动化股份有限公司独立董事。现任中国商业会计学会环境社会与公司治理分会常务理事，天津渤海化工集团有限责任公司、天津市旅游（控股）集团有限公司等多家国有企业外部董事。 中财网
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