世昌股份(920022):2025年年度股东会决议

时间：2026年04月16日 17:10:57 中财网

原标题:世昌股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-028
河北世昌汽车部件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年4月15日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高士昌
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数
35,357,806股，占公司有表决权股份总数的58.62%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数551,806股，占公司有表决权股份总数的0.91%。


（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 7人，出席 7人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数35,356,000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数1,806股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数35,356,000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数1,806股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数35,356,000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数1,806股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数35,356,000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数1,806股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》 1.议案表决结果：
同意股数 4,590,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数1,806股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：
本议案关联股东高士昌、高永强、梁卫华、天津武清合兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。


（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数35,356,000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数1,806股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数 550,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数1,806股，占本次股东会有表决权股份总数的0.33%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：
本议案关联股东高士昌、高永强、史庆旺、梁卫华、天津武清合兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。


（八）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 550,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数1,806股，占本次股东会有表决权股份总数的0.33%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：
本议案关联股东高士昌、高永强、史庆旺、梁卫华、天津武清合兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。


（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4	关于公司2025年年 度权益分派预案的 议案	550,000	99.67%	1,806	0.33%	0	0%

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：赵怀亮、李志强
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。


四、备查文件
（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司2025年年度股东会决议》； （二）《北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。





河北世昌汽车部件股份有限公司
董事会
2026年 4月 16日