大智慧(601519):2025年年度股东会决议
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时间：2026年04月16日 18:26:30 中财网 |
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原标题: 大智慧:2025年年度股东会决议公告
证券代码：601519 证券简称： 大智慧 公告编号：2026-012
上海 大智慧股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华
精选酒店3楼萧邦厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,454 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 738,995,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） | 37.1511 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东会,其他高级管理人员列
席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 736,951,697 | 99.7235 | 1,622,885 | 0.2196 | 420,510 | 0.0569 |
2、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 736,668,007 | 99.6851 | 1,869,585 | 0.2530 | 457,500 | 0.0619 |
3、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 736,924,707 | 99.7198 | 1,610,085 | 0.2179 | 460,300 | 0.0623 |
4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 736,919,307 | 99.7191 | 1,620,985 | 0.2193 | 454,800 | 0.0616 |
5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 736,434,207 | 99.6535 | 2,052,885 | 0.2778 | 508,000 | 0.0687 |
6、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 736,854,307 | 99.7103 | 1,664,785 | 0.2253 | 476,000 | 0.0644 |
7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 736,530,207 | 99.6665 | 1,891,885 | 0.2560 | 573,000 | 0.0775 |
(二)现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以
上普通股
股东 | 565,024,457 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持 股
1%-5% 普
通股股东 | 71,310,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以
下普通股
股东 | 100,333,250 | 97.7332 | 1,869,585 | 1.8211 | 457,500 | 0.4457 | | 其中:市
值50万以
下普通股
股东 | 9,603,608 | 87.9467 | 999,685 | 9.1547 | 316,500 | 2.8986 | | 市值50万
以上普通
股股东 | 90,729,642 | 98.8980 | 869,900 | 0.9482 | 141,000 | 0.1538 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名
称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 2 | 2025年
度利润
分配预
案 | 120,404,950 | 98.1039 | 1,869,585 | 1.5233 | 457,500 | 0.3728 | | 4 | 关于预
计 2026
年度日
常关联
交易的
议案 | 120,656,250 | 98.3087 | 1,620,985 | 1.3208 | 454,800 | 0.3705 | | 5 | 关于使
用闲置 | 120,171,150 | 97.9134 | 2,052,885 | 1.6727 | 508,000 | 0.4139 | | | 自有资
金购买
理财产
品的议
案 | | | | | | | | 6 | 关于公
司及子
公司拟
向商业
银行及
非银行
金融机
构申请
综合授
信额度
的议案 | 120,591,250 | 98.2557 | 1,664,785 | 1.3564 | 476,000 | 0.3879 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东会审议通过，关联股东 湘财股份有限公司、
浙江新湖集团股份有限公司对议案4回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖 程思琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人
员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
上海 大智慧股份有限公司董事会
2026年4月17日
中财网
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