华控赛格(000068):2025年年度股东会决议
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时间：2026年04月16日 18:46:19 中财网 |
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原标题: 华控赛格:2025年年度股东会决议公告
证券代码：000068 证券简称： 华控赛格 公告编号：2026-14
深圳 华控赛格股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2026年4月16日14:50
网络投票时间：2026年4月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2026年4月9日（星期四）
（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长郎永强
（七）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共150名，代表有表决权的股份数为440,151,794股，占公司股份总数的43.7235%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为433,337,095股，占公司股份总数的43.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表147名，代表有表决权的股份数为6,814,699股，占公司股份总数的0.6770％。出席本次股东会的中小投资者共计147人，代表公司有表决权股份数6,814,699股，占公司股份总数的0.6770％；
2、董事、高管及律师出席或列席情况
公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
（一）审议《2025年年度报告全文及摘要》
表决情况如下：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | | 总表决情况 | 435,843,905 | 99.0213% | 4,277,289 | 0.9718% | 30,600 | 0.0070% | | 其中 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | | 中小股东表
决情况 | 2,506,810 | 36.7853% | 4,277,289 | 62.7656% | 30,600 | 0.4490% |
表决结果：通过。
（二）审议《2025年度董事会工作报告》
表决情况如下：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | | 总表决情况 | 435,815,005 | 99.0147% | 4,277,289 | 0.9718% | 59,500 | 0.0135% | | 其中 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | | 中小股东表
决情况 | 2,477,910 | 36.3613% | 4,277,289 | 62.7656% | 59,500 | 0.8731% |
表决结果：通过。
（三）审议《2025年度财务决算报告》
表决情况如下：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | | 总表决情况 | 435,784,305 | 99.0077% | 4,307,989 | 0.9788% | 59,500 | 0.0135% | | 其中 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | | 中小股东表
决情况 | 2,447,210 | 35.9108% | 4,307,989 | 63.2161% | 59,500 | 0.8731% |
表决结果：通过。
（四）审议《2026年度财务预算报告》
表决情况如下：
| | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | | 总表决情况 | 435,795,505 | 99.0103% | 4,296,789 | 0.9762% | 59,500 | 0.0135% | | 其中 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | | 中小股东表
决情况 | 2,458,410 | 36.0751% | 4,296,789 | 63.0518% | 59,500 | 0.8731% |
表决结果：通过。
（五）审议《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况如下：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | | 总表决情况 | 435,783,805 | 99.0076% | 4,332,389 | 0.9843% | 35,600 | 0.0081% | | 其中 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | | 中小股东表
决情况 | 2,446,710 | 35.9034% | 4,332,389 | 63.5742% | 35,600 | 0.5224% |
表决结果：通过。
（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况如下：
| | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | | 总表决情况 | 435,860,805 | 99.0251% | 4,229,989 | 0.9610% | 61,000 | 0.0139% | | 其中 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | | 中小股东表
决情况 | 2,523,710 | 37.0333% | 4,229,989 | 62.0715% | 61,000 | 0.8951% |
表决结果：通过。
（七）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况如下：
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | | 总表决情况 | 435,976,605 | 99.0514% | 4,115,689 | 0.9351% | 59,500 | 0.0135% | | 其中 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | | 中小股东表
决情况 | 2,639,510 | 38.7326% | 4,115,689 | 60.3943% | 59,500 | 0.8731% |
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（八）审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》
表决情况如下：
| | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所
有股东所持有
表决权股份总
数的比例 | | 总表决情况 | 169,489,656 | 97.6217% | 4,069,589 | 2.3440% | 59,500 | 0.0343% | | 其中 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中
小投资者所持
有表决权股份
总数的比例 | | 中小股东表
决情况 | 2,685,610 | 39.4091% | 4,069,589 | 59.7178% | 59,500 | 0.8731% |
关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
（二）经办律师：杨兰，张金玉
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳 华控赛格股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳 华控赛格股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳 华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日
中财网
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