超图软件(300036):续聘会计师事务所公告

时间：2026年04月16日 18:51:04 中财网

原标题:超图软件:关于续聘会计师事务所公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-008
北京超图软件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息

事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中汇”)
成立日期	2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人	高峰	上年度末（2025年12月 31日）合伙人数量	117
上年度末（2025年12 月31日）执业人员数量	注册会计师	688
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	312
2025年业务收入	经审计的收入总额	100,457万元
	审计业务收入	87,229万元
	证券业务收入	47,291万元
2024年上市公司（含A、 B股）审计情况	审计家数	205家
	审计收费总额	16,963万元
	涉及主要行业	（1）制造业-电气机械及器材制造业 （2）制造业-计算机、通信和其他电子设 备制造业 （3）信息传输、软件和信息技术服务业- 软件和信息技术服务业 （4）制造业-专用设备制造业 （5）制造业-医药制造业
	2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数	17家

2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息
1、基本信息

姓名	职务	成为注册会 计师时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间	近三年签署及复核 过上市公司审计报 告家数
潘高峰	项目合伙人	2002年	2003年	2011年9月	2022年	7
郝英洲	签字注册会计师	2022年	2016年	2022年11月	2026年	0
余亚进	质量控制复核人	2003年	1999年	2016年6月	2025年	9

2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费
2025年审计收费110万元，其中年报审计收费85万元，内控审计收费25万元，与上期审计费用未发生变化。公司将根据审计工作量及市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定2026年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为中汇在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘中汇为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况和表决情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了（7票赞成、0票反对、0票弃权）《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件
（一）《第六届董事会第十七次会议决议》；
（二）《第六届董事会审计委员会第十一次决议》；
（三）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司
董事会
2026年 4月 15日