宇环数控(002903):拟续聘公司2026年度审计机构
宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司 2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见； 2 、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。同时拟提请股东会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。 2025 2 截至 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录 天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 1.基本信息 2025年年报审计项目组基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了包括长缆科技、正虹科技、宇新股份、爱威科技等上市公司审计报告。 签字注册会计师：吴佳林，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了宇环数控等上市公司审计报告。 项目质量复核人员：章静静，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了华友钴业等上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2025 基于公司审计业务的实际情况和相关审计收费标准， 年度公司年报审计费用43万元、内部控制审计费用17万元。公司将按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，与天健会计师事务所协商确定本次续聘审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司第五届董事会审计委员会第十次会议审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。本议案尚需提请公司股东会审议。 （三）生效日期 此次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并于公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议； 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司董事会 2026年4月15日 中财网
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