宇环数控(002903):宇环数控机床股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司2026年4月15日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年5月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年5月6日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 本次股东会的股权登记日为2026年5月6日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案已经于2026年4月15日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。 4、议案8为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1、出席登记方式： （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。 2、登记时间： （1）现场登记时间：2026年5月11日（星期一）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。 （2）采取信函或传真方式登记的，须在2026年5月11日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025年年度股东会”字样。 3、登记地点： 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。 4、现场会议联系方式： 联系人：易欣、孙勇 电话：0731-83209925-8021 传真：0731-83209925-8021 电子邮箱：[email protected] 5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、其他事项 1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司董事会 2026年4月15日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 362903 ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ ”，投票简称为“宇环投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流https://wltp.cninfo.com.cn 程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 宇环数控机床股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 __________ 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席宇环数控机床股份有限公司于2026年5月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 宇环数控机床股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
 |