佛山照明(000541):制定及修订公司部分治理制度
股票代码：0 0 0 5 4 1（A股） 200541（B股） 公告编号：2026-011 佛山电器照明股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2026年4月15日召开第十届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》《关于制定<财务 报告管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度 >的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<领 导人员薪酬管理办法>的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，确保公司治理实 践符合最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度 进行修订及制定，具体情况如下表所示：
理办法》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之 日起生效。本次修订及制定后的治理制度全文同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2026年4月15日 中财网
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