中科海讯(300810):2025年度利润分配预案
北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （一）董事会审议情况 2026年4月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、股东投资回报及未来发展资金需求等因素，符合公司的实际情况，有利于全体股东共享公司经营成果。同意《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。 （二）董事会审计委员会审议情况 2026年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经核查，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，兼顾了股东回报及公司经营发展等因素，符合公司及全体股东的利益。因此，同意《关于2025年度利润分配预案的议案》并将该议案提交董事会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润-44,114,192.78元，扣除公司报告期内派发的2024年现金股利2,331,218.00元，加上上年初未分配利润56,811,809.74元，截至2025年12月31日，公司可供分配的利润10,366,398.96元。 3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会根据《公司章程》、股东分红回报规划等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和正常经营需求的前提下，拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的公司总股本118,050,000股扣除回购专用证券账户中的1,489,100股后的116,560,900股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），共计派发现金股利2,331,218.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 4、若在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户股份后的股份数量发生变动，将按照“每股现金分红比例不变”的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。 （二）公司拟实施 2025年度现金分红的说明 1、本次利润分配后，公司2025年度预计现金分红总额为2,331,218.00元，占本年度归属于母公司股东净利润绝对值的比例为5.28%。2025年度，公司未发生股份回购事宜。 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
（二）现金分红方案合理性说明 公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—2 —— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性及合理性。 四、其他说明 本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》； （二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》； （三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年年度审计报告》。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2026年4月17日 中财网
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