三川智慧(300066):2025年独立董事述职报告（李旭）
2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规规范性文件的规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2025年度工作中，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 李旭先生，1958年生，中国国籍，无境外居留权，1982年哈尔滨工业大学本科毕业，退休前工作在中国计量科学研究院计量流量室，并任流量室主任，国家一级注册计量师、高级工程师。退休后返聘于原单位至今。不存在影响就任独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2025年度，在本人任职期间，参加公司6次董事会会议，4次审计委员会会议，1次年度股东会和1次临时股东会。独立董事专门会议2次，审议议案25项。本人按时亲自出席了董事会各次会议和股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 根据《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，报告期内，本人对公司重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事项均发表了同意的事前认可意见或独立意见。 （一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开一次年度股东会和一次临时股东会，会议决议按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。股东会审议通过的议案具体情况如下：
报告期内，严格按照公司董事会审计委员会相关法律法规及《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，充分发挥专业监督与审核职能，切实履行监督职责。参加2025年董事会审计委员会共计召开四次会议，在任职期间均亲自出席了会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、日常关联交易等相关议案，并与年审会计师就审计计划、审计进展、审计结论进行充分沟通与交流，督促审计工作有序推进，有效保障了公司年度报告披露的及时性、准确性与完整性。 三、对公司进行现场调研的情况 报告期内，本人对公司发送的董事会会议材料进行了审阅，认真审议公司提交的各项董事会议案，积极了解公司生产经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，关注行业发展状况，以自身的专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见。 全体独立董事在2025年8月27日到31日分别对分子公司山东三川和杭州三川国德进行了现场调研，对公司的内控制度、日常经营决策及重大投资事项等方面提出了很多宝贵的专业意见，并切实监督董事会决议执行情况，维护公司和全体股东的合法权益。 四、在保护投资者权益方面所做的工作 作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，依法独立自主履行职务，监督和核查董事、高管履职情况，对于涉及公司治理的内部控制制度建设、重大事项决策、财务管理等进行了积极监督，在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位。 五、培训和学习情况 本人自担任公司独立董事以来，认真学习中国证监会、江西证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，不断提高自己的履职能力，形成自觉维护投资者权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。 六、其他事项 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议召开临时股东会的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。 独立董事： 李旭 二〇二六年四月十五日 中财网
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