三川智慧(300066):2026年度日常关联交易预计
三川智慧科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，2026年度拟与关联方发生总额不超过12,800万元的日常关联交易。其中拟与关联方江西川仪三川智慧水务科技有限公司（以下简称“川仪三川”）发生交易金额不超过3,200万元，拟与关联方江西三川埃尔斯特水表有限公司（以下简称“三川埃尔斯特”）发生交易金额不超过4,000万元，拟与关联方鹰潭市供水集团有限公司（以下简称“鹰潭供水”）发生交易金额不超过500万元，拟与关联方北京天川智联科技有限责任公司（以下简称“北京天川”）发生交易金额不超过1,500万元，拟与关联方山西万家寨三合智慧科技有限公司（以下简称“三合科技”）发生交易金额不超过1,000万元，拟与苏州吾爱易达物联网有限公司（以下简称“吾爱易达”）发生交易金额不超过700万元，拟与甘肃水投智慧水务有限公司（以下简称“甘肃智慧水务”）发生交易金额不超过1,800万元，拟与鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司（以下简称“龙虎山庄”）发生交易金额不超过100万元。 公司独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年4月16日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度交易额度的议案》，因关联董事李建林先生、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生回避表决，该议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次2026年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元人民币
单位：万元人民币
二、关联人介绍和关联关系 （一）江西三川埃尔斯特水表有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91360600573633753U 法定代表人：LIMYOKELOON 注册资本：1,030万元 注册地：江西省鹰潭市龙岗新区 主营业务：机械水表、智能水表、仪表仪器、阀门、计算机软硬件及信息集成系统以及相关的零配件的设计开发、生产销售、技术咨询等。 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产5,613.69万元，净资产4,617.86万元，主营业务收入3,758.92万元，净利润585.64万元。 2、关联关系：三川埃尔斯特系本公司的参股公司，本公司持有其45%股权,公司董事宋财华先生担任三川埃尔斯特的副董事长，财务总监童为民担任三川埃尔斯特的监事。 3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 （二）江西川仪三川智慧水务科技有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91360600MA38W2M0X2 法定代表人：陈栋梁 注册资本：1,000万元 注册地：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 主营业务：智能电磁水计量仪器仪表以及基于智能电磁水计量仪器仪表的智慧水务系统的研发、生产、销售、服务等。 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产2,263.87万元，净资产1,953.54万元，主营业务收入2,003.95万元，净利润143.36万元。 2、关联关系：江西川仪三川智慧水务科技有限公司是本公司与重庆川仪自动化股份有限公司共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其49%的股权，公司董事宋财华先生担任川仪三川的董事。 3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 （三）鹰潭市供水集团有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91360600672400074C 法定代表人：何京华 注册资本：6,600.88万元 注册地：江西省鹰潭市信江新区麒麟东大道1号 主营业务：自来水供应、城市供、排水管网建设和经营、房屋租赁、中介服务等。 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产30,720.06万元，净资产17,781.33万元，主营业务收入14,525.96万元，净利润3,326.66万元。 2、关联关系：鹰潭供水集团有限公司系本公司联营企业，本公司持有其46%股权。 3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 （四）北京天川智联科技有限责任公司 1、基本信息 统一社会信用代码：91110111MA04E41P9H 法定代表人：吴成锋 注册资本：500万元 注册地：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D16673 主营业务：仪器仪表的销售，技术开发、咨询、转让、推广、服务等。 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产3,166.68万元，净资产662.94万元，主营业务收入2,067.72万元，净利润91.23万元。 2、关联关系：北京天川智联科技有限责任公司是本公司与北京汇天运维技术服务有限公司、北京众城安信环境科技中心（有限合伙）共同出资设立的有限责任公司，系本公司的联营企业，本公司持有其45%的股权。 3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 （五）山西万家寨三合智慧科技有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91149900MA0MTQ0J1E 法定代表人：阎浩 注册资本：2,000万元 注册地：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部楼1101室 主营业务：智能仪器仪表制造、水资源专业机械设备制造、物联网技术服务等。 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产3,422.19万元，净资产2,224.66万元，主营业务收入1,307.68万元，净利润160.42万元。 2、关联关系：山西万家寨三合智慧科技有限公司是本公司与山西万家寨水控装备制造（集团）有限公司、山西芯艺智能科技有限公司共同出资设立的有限责任公司，系本公司的联营企业，本公司持有其27%的股权。 3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 （六）苏州吾爱易达物联网有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91320583MA21BJC77B 法定代表人：刁志峰 注册资本：1,214.0249万元 注册地：苏州市太仓市浏河镇珠江路56号1幢2层 主营业务：物联网技术研发、服务；区块链技术相关软件和服务；物联网设备、信息安全设备、安防设备、智能仪器仪表制造、销售；大数据服务、人工智能硬件销售、人工智能基础软件、人工智能应用软件开发、智能水务系统开发；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广等。 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产5,995.72万元，净资产5,041.47万元，主营业务收入9,588.34万元，净利润-498.73万元。 2、关联关系：苏州吾爱易达物联网有限公司是公司的参股公司，本公司持有其10.17%的股权，公司董事宋财华先生担任吾爱易达的董事。 3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 （七）甘肃水投智慧水务有限公司 1、基本信息 统一社会信用代码：91627100MAE41K3483 法定代表人：马国印 注册资本：1,000万元 注册地：甘肃省兰州新区中川园区彩虹城中心社区中川商务中心三号楼南侧8012室 主营业务：水利相关咨询服务；智能水务系统开发；仪器仪表、智能仪器仪表、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、电子专用设备、电力电子元器件制造及销售；物联网技术服务；物联网技术研发；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；工业互联网数据服务等。 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产945.74万元，净资产211.92万元，主营业务收入1021.95万元，净利润98.3万元。 2、关联关系：甘肃智慧水务系本公司的联营企业，本公司持有其40%的股权。 3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 （八）鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司 1、基本信息 统一社会信用代码：913606006647753861 法定代表人：占林良 注册资本：5,000万元 注册地：江西省鹰潭市龙虎山 主营业务：住宿、餐饮、酒店咨询管理、预包装食品、会议及展览服务、旅游服务等。 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产21,077.77万元，净资产-580.21万元，主营业务收入887.52万元，净利润-341.31万元。 2、关联关系：龙虎山庄系公司控股股东江西三川集团有限公司的参股公司，系控股股东江西三川集团有限公司全资子公司江西三川投资有限公司的控股子公司，系受控股股东控制企业。 3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 1、交易内容 公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于日常经营所需，预计将与上述关联方在采购、销售产品、服务等方面发生日常关联交易。 2、定价政策与定价依据 上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方参考市场价格协商确定具体交易价格。 3、关联交易协议 公司将根据具体业务需求，与上述关联方签署相关关联交易合同，合同金额将在本次审议通过的年度额度范围内。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。 2、交易定价公允，收付款条件合理，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。 五、独立董事审议意见 公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月16日召开，审议通过《关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度交易额度的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事一致同意，审议意见如下： 公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程中购销商品、提供劳务等正常业务而形成的，按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。公司独立董事一致同意关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度交易额度的议案。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第十九次会议决议； 2、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十六日 中财网
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