华昌化工(002274):召开2025年年度股东会的通知
江苏华昌化工股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月08日13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月29日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号） 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年04月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 （2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 （3）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票。 （4）议案8、议案9为特别决议方式审议，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。 三、出席会议登记事项 1、登记方式： （1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东会”字样，须在2026年05月07日下午16点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。 2、登记时间：2026年05月07日，上午8:00—11:00，下午13:00—16:30。 3、登记地点：江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼董事会办公室。 4、会议联系方式： 联系人：费云辉、王操 联系电话：(0512)58727158；传真：(0512)58727155 邮政编码：215600 出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 江苏华昌化工股份有限公司董事会 2026年04月18日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362274”，投票简称为“华昌投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 江苏华昌化工股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏华昌化工股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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