华昌化工(002274):第八届董事会第五次会议决议
江苏华昌化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第八届董事会第五次会议通知于2026年4月3日以通讯方式发出，会议于2026年4月16日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：一、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。 本议案需提交2025年年度股东会审议。 三、审议并通过了《2025年年度报告全文及摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2025年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》，其中《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 本议案需提交2025年年度股东会审议。 四、审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、审议并通过了《2025年度财务决算报告》 六、审议并通过了《关于2026年度日常关联方交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日公司总股本952,364,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股；现金分红总额为95,236,464.60元。 公司2025年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2025年年度股东会审议。 八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬考评计划方案的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。（董事胡波、朱郁健、张汉卿、贺小伟、赵惠芬、许彬斌属于关联董事，回避了对该议案的表决。） 具体薪酬详见公司2025年年度报告中披露的董事、高级管理人员报酬情况。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 九、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交2025年年度股东会审议。 十、审议并通过了《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的公告》。 本议案需提交2025年年度股东会审议。 十一、审议并通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币50亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东会通过之日起至2027年6月30日。公司董事会提请股东会授权公司董事长签署相关法律文件。 本议案需提交2025年年度股东会审议。 十二、审议并通过了《关于<会计师事务2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。 十三、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》（详见附件1）表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十四、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见附件1） 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2025年年度股东会审议。 十五、审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。 十六、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 十七、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 十八、审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 特此公告。 江苏华昌化工股份有限公司 2026年4月18日 附件1： 关于拟变更公司经营范围 并修订《公司章程》的议案 一、拟变更经营范围情况 公司原经营范围： “化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）” 拟变更后公司经营范围： “化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；食品添加剂生产；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣） 二、《公司章程》修订如下：
以上变更，尚需提交股东会审议通过后生效，最终以市场监督管理局登记为准。 中财网
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