一汽解放(000800):第十届董事会第三十六次会议决议
第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知及会议材料于2026年4月10日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。 2、公司第十届董事会第三十六次会议于2026年4月17日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 关于聘任公司董事会秘书的议案 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：公司董事会聘任杨丽担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、备案文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董事会 2026年4月18日 中财网
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