晨光电机(920011):舟山晨光电机股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
舟山晨光电机股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议、第一届董事会战略委员会第七次会议、第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据本次公开发行募集资金净额并结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市申请于2026年1月5日经北交所上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会在2026年1月29日出具《关于同意舟山晨光电机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕201号）同意注册，公司股票于2026年4月8日在北交所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股20,666,667股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.50元，募集资金总额为人民币320,333,338.50元，扣除发行费用人民币（不含税）42,325,746.13元，公司本次募集资金净额为人民币278,007,592.37元。 募集资金已于2026年3月27日划至公司指定账户，公司募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10709号）。 上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况 鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为27,800.76万元，低于《舟山晨光电机股份有限公司招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额39,900.00万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。具体调整如下： 单位：万元
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金到账情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、北交所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。 四、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审计委员会审议意见 通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司董事会审计委员会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会战略委员会审议意见 2026年4月17日，公司召开第一届董事会战略委员会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司董事会战略委员会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）董事会审议意见 2026年4月17日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司董事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会和董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，符合招股说明书中披露的募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。 综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。 六、备查文件 （一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》（二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会审计委员会第十五次会议决议》（三）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会战略委员会第七次会议决议》（四）《国金证券股份有限公司关于舟山晨光电机股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》 舟山晨光电机股份有限公司 董事会 2026年4月17日 中财网
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