灿能电力(920299):拟续聘2026年度会计师事务所公告
南京灿能电力自动化股份有限公司 拟续聘 2026年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年 9月 18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室 首席合伙人：张彩斌 2025年度末合伙人数量：56人 2025年度末注册会计师人数：312人 2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：172人 2025年收入总额（经审计）：29,306.46万元 2025年审计业务收入（经审计）：24,980.16万元 2025年证券业务收入（经审计）：15,706.31万元 2025年上市公司审计客户家数：80家 2025年上市公司审计客户前五大主要行业：
2025年上市公司审计收费：8,548.62万元 2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：4家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：89.10万元 职业保险累计赔偿限额：10,000万元 近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。 在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）被判定在 20%的范围内承担连带赔偿责任。 3.诚信记录 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 6次、自律监管措施 3次和纪律处分 3次。 32名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 14次、监督管理措施 6次、自律监管措施 4次和纪律处分 3次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：娄新洁 2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有天臣医疗（688013)、中熔电气(301031)、健友股份(603707)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师：刘颖 2025年 9月成为注册会计师，2020年 2月开始从事上市公司审计，2023年10月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 项目质量控制复核人：姜铭 2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有联测科技(688113)、肯特股份(301591)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 本期 2026年审计收费 30万元，其中年报审计收费 24万元。 上期 2025年审计收费 30万元，其中年报审计收费 24万元。 本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司于 2026年 4月 16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审计委员会审计意见 2026年 4月 14日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审计委员会认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务执业资格，在担任公司审计机构期间坚持审计独立性准则，客观、 公正地对公司的财务报告发表了审计意见，同意继续聘任其作为公司 2026年度财务审计机构，并同意提交董事会审议。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 （二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会 2026年 4月 17日 中财网
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