华密新材(920247):2025年年度股东会决议
河北华密新材科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年4月16日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 105,969,395股，占公司有表决权股份总数的67.2633%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,969,395股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：马钰锋、王辰然 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 （一）《河北华密新材科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》 （二）《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2026年4月17日 中财网
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