金岭矿业(000655):召开2025年度股东会的通知

时间：2026年04月18日 17:15:43 中财网

原标题:金岭矿业:关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15
至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月29日
7、出席对象：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	审议2025年年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	审议关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	审议关于2026年中期分红安排的议案	非累积投票提案	√
5.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协 议》的关联交易议案	非累积投票提案	√
7.00	审议《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	审议关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	审议关于新增2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第6项、第9项议案涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；其他议案均为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2026-002）及相关公告。

3、其他说明
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的独立董事述职报告。

三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电
子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2025年度股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2026年5月7日8:00-17:00，2026年5月8日8:00-11:00。

4、联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电话：0533-3088888
传真：0533-3089666
邮编：255081
邮箱：[email protected]
联系人：于丽媛
会议为期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026年4月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金
岭投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日上午9:15，
结束时间为2026年5月8日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin
fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

金岭矿业股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《2025年度董事会工作 报告》的议案	√
2.00	审议2025年年度报告全文 及摘要的议案	√
3.00	审议关于2025年度利润分 配预案的议案	√
4.00	审议关于2026年中期分红 安排的议案	√
5.00	审议关于续聘会计师事务 所的议案	√
6.00	审议关于与山东钢铁集团 财务有限公司续签《金融服 务协议》的关联交易议案	√
7.00	审议《薪酬管理制度》的议 案	√
8.00	审议关于2026年度董事薪	√

	酬方案的议案
9.00	审议关于新增2026年度日 常关联交易预计的议案	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：