宁夏建材(600449):宁夏建材2025年年度股东会会议材料
原标题:宁夏建材:宁夏建材2025年年度股东会会议材料 2025年年度股东会 会 议 资 料 宁夏建材集团股份有限公司 2025年年度股东会议题 1．《宁夏建材集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》 2．《宁夏建材集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》 3．《宁夏建材集团股份有限公司2025年度财务决算报告》 4．《宁夏建材集团股份有限公司2025年度利润分配方案》 5．《宁夏建材集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度 的议案》 6．《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度预计的议案》 宁夏建材集团股份有限公司 2025年年度股东会议程 一、会议基本情况 （一）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2026年4月24日14:00 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2026年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （2）通过互联网投票平台的投票时间：2026年4月24日 9:15-15:00 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号 建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、会议议程 主持人：董事长朱兵 （一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份 总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股份数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事及其他高级管理人员。宣布会议开始 （二）主持人宣读会议议题 （三）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2025年度董 （四）独立董事宣读《宁夏建材集团股份有限公司2025年度 独立董事述职报告》 （五）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2025年度财 务决算报告》 （六）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2025年度利 润分配方案》 （七）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司关于向银行申 请综合授信额度的议案》 （八）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保 额度预计的议案》 （九）出席现场会议的股东审议以上议案 （十）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东 举手表决 （十一）出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决 （十二）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决 结果 （十三）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息 网络有限公司 （十四）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投 票结果 （十五）计票人宣布本次股东会的投票结果 （十六）主持人宣布本次股东会决议 （十七）律师宣读本次会议的法律见证意见 （十八）出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名 （十九）会议结束 议案一 宁夏建材集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告 各位股东： 根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，编制了《宁夏建 材集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》（详见附件），请 予审议。 附：《宁夏建材集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2026年3月24日 宁夏建材集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2025年，全国水泥市场整体呈现量减价弱、效益承压的运行态 势。受房地产市场持续调整、固定资产投资增速回落等因素影响，水泥需求持续走低，价格下行压力加大，企业经营效益整体承压。面对复杂严峻的市场环境，公司坚守“价本利”经营理念，统筹市场开拓与内部管理，扎实推进各项工作。凝聚行业“反内卷、强自律、稳增长”共识，落实错峰停产及产能置换政策，深化行业生态建设。强化服务质量，保障区域重点工程供应，深耕民用市场，研发特性水泥产品，积极开拓油井水泥市场，实现全年主产品水泥销量稳步增长。发挥集中采购规模优势，降低原燃材料采购成本；推进能效工艺提升与行业对标管理，挖掘节能潜力，全年熟料综合煤耗、水泥粉磨工序电耗等指标同比持续下降；严格预算管控，从严控制期间费用，扎实提升公司降本控费水平。 报告期，公司根据工业和信息化部等六部委联合发布的《建材行 业稳增长工作方案（2025-2026年）》（工信部联原〔2025〕185号）要求，制定内部水泥熟料生产线产能置换方案。根据企业会计准则相关规定，经公司于2026年1月30日召开的第八届董事会第三十五次 会议审议通过，公司对用于产能置换、拟升级改造的水泥熟料生产线及产能发挥不足的水泥粉磨生产线等相关资产计提资产减值准备（详情请见公司于2026年1月31日在指定报刊和上交所网站披露的《宁 夏建材关于计提资产减值准备的公告》）。公司计提固定资产减值准备共计14,128.93万元，相应减少2025年度利润总额14,128.93万元。 2025年，公司持续强化“我找车”数字物流平台能力建设，通 过平台及信息系统迭代升级，重点突破“竞价功能”“业财一体”“业务流程”三大模块，进一步提升用户体验与运营效率。公司数据中心稳步拓展云服务业务，完成30家单位入驻，上云系统118个，云产 品数量达49种，计算能力超5.5万核VCPU。110KV变电站项目开工 建设，为数字服务业务扩容筑牢硬件支撑。 （一）公司所处行业情况 2025年3月，生态环境部公布了《全国碳排放权交易市场覆盖 钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》（以下简称方案），水泥行业纳入全国碳市场。根据方案部署安排，生态环境部按照边实施、边完善的工作思路，分两个阶段做好钢铁、水泥、铝冶炼行业纳入全国碳排放权交易市场相关工作，实现积极稳妥有序扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围，其中，2024年至2026年度是启动实施阶段，2027年以后 是深化完善阶段。钢铁、水泥、铝冶炼行业中年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量的单位作为重点排放单位，纳入全国碳排放 权交易市场管理。以全国碳排放权交易市场为主体完善碳定价机制，优化碳减排资源配置，降低全社会碳减排成本，推动建成更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。 2025年7月1日中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全 国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品质量，推动落后产能有序退出。同年7月1日，中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业反内卷稳增长高质量发展工作的意见》（以下简称《意见》），《意见》提出，所有会员企业要积极响应工业和信息化部对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》（工信部原〔2024〕206号）的解读，切实推动水泥行业熟料生产线备案产能与实际产能的统一工作，深刻认识产能置换政策对于促进水泥行业结构优化、转型升级的重要意义。优化产业结构调整，进一步推动水泥行业反内卷稳增长，实现高质量发展。 2025年8月，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住 房和城乡建设部、水利部、农业农村部六部委联合发布《关于印发< 建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）>的通知》（以下简称工 作方案），工作方案主要目标：2025—2026年，建材行业恢复向好，盈利水平有效提升，产业科技创新能力不断增强，绿色建材、先进无机非金属材料产业规模持续增长，绿色低碳和数字化发展水平明显提高。工作方案指出严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案。严禁从非大气污染防治重点区域向大气污染防治重点区域转移水泥熟料、平板玻璃产能。水泥企业要在2025年底 前对超出项目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一。发挥质量、环保、能耗、安全等综合标准作用，依法依规淘汰水泥、平板玻璃落后产能，推动环保绩效低的企业逐步退出。 2025年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进绿色 低碳转型加强全国碳市场建设的意见》（以下简称意见）公布，意见明确，碳市场是利用市场机制积极应对气候变化、加快经济社会发展全面绿色转型的重要政策工具。目前，我国已建立重点排放单位履行强制减排责任的全国碳排放权交易市场和激励社会自主减排的全国 温室气体自愿减排交易市场。意见提出，到2027年，全国碳排放权 交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业，全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。到2030年，基本建成以配额总量控制 为基础、免费和有偿分配相结合的全国碳排放权交易市场，建成诚信透明、方法统一、参与广泛、与国际接轨的全国温室气体自愿减排交易市场，形成减排效果明显、规则体系健全、价格水平合理的碳定价机制。 2025年11月，生态环境部印发《2024、2025年度全国碳排放权 交易市场钢铁、水泥、铝冶炼行业配额总量和分配方案》（以下简称《碳配额分配方案》），内容涵盖总体要求、配额分配范围、配额计算方法、配额发放、配额清缴、配额转结等六大部分。《碳配额分配方案》明确，2024、2025年度配额实行免费分配，基于单位产出碳排 放量分配配额。单位产出碳排放越低，配额盈余率越高。配额发放工作包括预分配配额及其发放、核定配额及其发放，差异化开展配额分配。重点排放单位应于每年12月31日前按照履约通知书向省级生态 环境主管部门清缴与其经核查排放量等量的配额，以完成上一年度配额清缴工作。钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位基础结转量设定为10万吨，其他结转规定参照《2023、2024年度全国碳排放权交易 发电行业配额总量和分配方案》（国环规气候〔2024〕1号）执行。 逐步与重点行业大气污染防治绩效分级，以及相关行业主管部门制定的产能置换、产能规范、产量调控政策衔接协同，推动行业有序减碳、安全降碳。 2026年1月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、 国务院国资委、国家能源局五部门印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》的通知（以下简称通知），通知称零碳工厂建设是指通过技术创新、结构调整和管理优化等减排措施，实现厂区内二氧化碳排放的持续降低、逐步趋向于近零的过程。贯彻落实党中央、国务院决策部署，引导工业企业试点建设零碳工厂，带动行业减碳增效和绿色低碳转型，对于因地制宜培育发展新质生产力，更好统筹高质量发展和高水平保护，支撑实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。通知明确了主要目标，到2030年，将零碳工厂建设逐步拓展至钢铁、有色 金属、石化化工、建材、纺织等行业领域，探索传统高载能产业脱碳新路径，推广零碳工厂设计、融资、改造、管理等综合服务模式和系统解决方案，大幅提升产品全生命周期和全产业链管理能力，实现工厂碳排放的稳步下降。 （二）公司从事的业务情况 公司主要从事业务：基础建材业务和数字物流业务。 1.主要业务及其产品用途 基础建材业务主要为水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造 与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。 数字物流业务由公司控股子公司赛马物联运营我找车数字物流 平台。我找车数字物流平台着力于物流行业细分的制造业市场，主攻大宗整车运输、线路相对固定、多次往返的物流业务，为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过程管理和车后市场服务。 2.经营模式 公司水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料业务拥有完整的产、供、 销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石主要来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。 赛马物联利用我找车数字物流平台承接货主企业运输业务。对于 货主企业，赛马物联为无车承运人，承接货主企业运输业务，为货主企业提供物流过程智能管理、提高物流运输效率，增强物流过程透明度，降低货主企业物流运输管理成本。对于实际承运商，赛马物联是托运人，主要提供物流解决方案和组织精细化运输，如优化流程、筛选供应商、线路、配置优化等。赛马物联可利用运输服务业务带来的平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，开拓油气、轮胎等车后市场增值服务。 （三）核心竞争力分析 1.产能布局优势：公司水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及 周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业。 2.资源及品质优势：公司所属大部分水泥熟料生产企业均拥有自 备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展需要。 3.品牌优势：公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏区内高端 水泥市场上具有较好的品牌影响力，助力公司销售市场的开拓。 4.技术创新优势：公司通过产能减量置换建设吴忠赛马及青水股 份新二代水泥熟料生产线，多项指标在行业处于先进水平。公司围绕降本增效与管理提升，打造“制造、采销、物流、库房、安全、财务”六大“共享平台”实现成熟运行。公司坚持自主研发与技术创新，累计拥有专利410项，其中发明专利47项，累计拥有软件著作权113 项。自主研发产品包括C100高性能混凝土、透水混凝土、金刚砂混 凝土、耐高温混凝土、自密实混凝土、1.25低密度固井复合材料、 无裂纹水泥、P.O42.5（铁标）水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、中（低）热普通硅酸盐水泥、道路水泥等水泥产品。公司持续强化科技赋能，推动产品绿色化发展，公司水泥产品、混凝土产品获得“低碳产品”“绿色建材产品”等认证。公司所属赛马科进“煤电固废制备低碳混凝土规模化利用中试验证平台”入选国资委《中央企业中试验证平台对外开放服务手册（2025年版）》。公司持续完善创新能力建设体系，深入推进高新技术企业、创新型中小企业、专精特新示范企业及科技型中小企业培育与认定工作。截至目前，公司所属8家企业通过高新 技术企业认定，4家企业被认定为“专精特新”示范企业，8家企业 被认定为创新型中小企业，4家企业被认定为科技型中小企业，7家 企业获评数字化车间，1家企业荣获国家工信部卓越级智能工厂，1 家企业入选建材行业智能制造示范工厂，3家企业通过省级智能工厂 认定，1家企业通过市级智能工厂认定，12家企业通过“两化融合” 体系认定。 （四）主要经营情况 2025年度，公司销售水泥1,066.90万吨，同比增加10.27%，销 售熟料88.29万吨，同比增加2.02%，商品混凝土产销量113.91万 方，同比减少13.03%，销售骨料646.98万吨，同比增加40.30%；生 产水泥1,077.04万吨，同比增加10.06%；生产熟料769.61万吨， 同比增加10.48%；生产骨料693.64万吨，同比增加32.69%。公司实 现营业收入517,331.88万元，较上年同期减少40.22%；营业成本 447,170.04万元，较上年同期减少44.24%；营业利润21,810.49万 元，较上年同期减少25.17%；利润总额21,542.77万元，较上年同 期减少24.64%；归属于母公司股东的净利润18,211.17万元，较上 年同期减少24.57%。报告期内，公司主产品水泥销量同比增加，但
2．营业成本变动原因说明：报告期数字物流业务收入减少相应结转成本减少。 3．销售费用变动原因说明：报告期营销人员职工薪酬、差旅费、销售服务费、折旧摊销等费用减少。 4．管理费用变动原因说明：报告期计提安全生产费及技术服务费等增加影响。 5．财务费用变动原因说明：报告期贷款减少相应计提的利息费用减少。 6．研发费用变动原因说明：报告期费用化研发支出减少。 7．经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品收到货款下降幅度低于购买商品支付货款下降幅度。 8．投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期赎回结构性存款理财产品增加影响。 9．筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期对外借款减少。 10．利息费用变动原因说明：报告期贷款减少相应计提的利息费用减少。 11．其他收益变动原因说明：报告期政府奖补款减少影响。 12．公允价值变动收益变动原因说明：报告期其他非流动金融资产和结构性存款公允价值变动收益减少。 13．信用减值损失变动原因说明：报告期应收账款信用减值损失减少。 14．资产减值损失变动原因说明：报告期因产能置换计提资产减值准备增加影响。 15．资产处置收益变动原因说明：报告期处置固定资产取得收益增加。 16．所得税费用变动原因说明：报告期利润总额减少计提企业所得税下降。 17．少数股东损益变动原因说明：报告期控股子公司亏损减少。 18．归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：报告期控股子公司综合收益总额增加。 19．销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：报告期数字物流业务收入减少相应收到的现金减少。 20．收到的税费返还变动原因说明：报告期收到资源综合利用退税减少。 21．购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：报告期数字物流业务收入减少相应支付的现金减少。 22．支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：报告期往来款付款减少。 23．收回投资所收到的现金变动原因说明：报告期赎回结构性存款理财产品增加影响。 24．处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：报告期处置固定资产增加。 25．取得借款收到的现金变动原因说明：报告期对外借款减少。 26．支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：报告期支付证券结算户手续费减少。 27．现金及现金等价物净增加额变动原因说明：报告期赎回结构性存款理财产品相应货币资金增加。 28．期末现金及现金等价物余额变动原因说明：报告期赎回结构性存款理财产品相应货币资金增加。 （2）收入和成本分析
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1）研发投入情况表 单位：元
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注1：货币资金变动的主要原因：报告期结构性存款理财产品到期赎回。 注2：交易性金融资产变动的主要原因：报告期结构性存款理财产品到期赎回。 注3：应收账款变动的主要原因：报告期清欠收回应收账款影响。 注4：应收款项融资变动的主要原因：报告期库存银行承兑汇票减少。 注5：预付款项变动的主要原因：报告期预付原燃材料款减少。 注6：其他应收款变动的主要原因：报告期应收保证金款减少。 注7：其他流动资产变动的主要原因：报告期购买碳排放权资产增加。 注8：在建工程变动的主要原因：报告期在建工程项目投资增加。 注9：使用权资产变动的主要原因：报告期租入资产减少及折旧计提影响。 注10：长期待摊费用变动的主要原因：报告期待摊水资源使用权及森林植被恢复费用增加。 注11：递延所得税资产同比变动原因：报告期计提资产减值准备确认递延所得税。 注12：其他非流动资产变动的主要原因：报告期预付工程款、设备款减少。 注13：应付账款变动的主要原因：报告期支付运输款影响。 注14：一年内到期的非流动负债变动的主要原因：报告期一年内到期长期借款减少。 注15：其他流动负债变动的主要原因：报告期预收货款待转销项税增加。 注16：租赁负债变动的主要原因：报告期租入资产应付款减少。 注17：专项储备变动的主要原因：报告期计提安全生产费增加。 3.行业经营性信息分析 （1）需求端：固定资产投资增速首现负增长，水泥需求持续疲 软 水泥相关投资降幅持续扩大。全国固定资产投资（不含农户）和 基础设施投资同比持续下降，且降幅扩大。房地产市场仍处于底部深度调整阶段，房地产新开工面积和房地产到位资金两项指标降幅依旧较大。根据国家统计局统计，2025年全国固定资产投资（不含农户）48.52万亿元，同比下降3.8%，去年同期为增长3.2%；基础设施投 资（不含电力）同比下降2.2%，去年同期为增长4.4%。全国房地产 开发投资8.28万亿元，同比下降17.2%，降幅较去年同期扩大6.6 个百分点；房地产开发企业房屋新开工面积5.88亿平方米，同比下 降20.4%，降幅较去年同期收窄2.6个百分点；房地产开发企业到位 资金9.31万亿元，同比下降13.4%，降幅较去年同期收窄3.6个百 分点。 根据国家统计局统计，2025年全国水泥产量16.93亿吨，同比 下降6.9%，产量为2010年以来新低，增速较去年同期收窄2.6个百 分点。从季度走势来看，同比降幅逐季扩大，一、二、三、四季度的 同比降幅分别下降1.7%、5.7%、6.8%、13%。分区域看，六大区域水泥产量普遍较去年同期大幅下降，其中东 北降幅最高，同比接近两位数下降，西南降幅最低，其他区域降幅也均超过全国。 分省份来看，全国31个省份中仅有西藏和宁夏2个省区同比正 增长，分别增长了12.21%和1.76%，其余省份均有不同程度的下降， 其中天津、陕西、山西、吉林、黑龙江、山东的降幅居前，降幅均超过了10%以上。福建、重庆、上海、湖北、江西、安徽、河南、湖南 等省（市）的降幅也高于全国平均水平。 （2）供给端：供给收缩不明显，库存高位运行 全国供给端收缩力度出现阶段性松动，淡旺季错峰生产执行完成 情况均欠佳，全年多数时间库存高位运行。 一季度行业通过主动且强化的错峰生产策略实现了市场的初步 稳定。多地水泥企业根据市场情况，有计划地增加了停窑天数。动态调节生产，减少供应量，库存总体在合理区间运行，有效避免恶性竞争，促进市场稳定。 但一季度良好的局面未能延续，进入二季度以后，全国多地普遍 存在错峰生产执行完成情况欠佳的问题，这与一季度形成的强烈行 业共识形成反差，部分企业未能严格遵守停窑计划，破坏了行业生态。 同时，需求侧未能提供有效支撑，市场供大于求状况突出，导致全国库存持续高位运行且延续全年。 （3）水泥价格：前高后低、底部震荡下行 全国水泥市场平均价格呈现前高后低、底部震荡调整的总体走 势，全年水泥市场行情呈逐季走弱的趋势。根据CCA数字水泥网监 测，2025年全国水泥市场平均成交价（PO42.5散装水泥落地价，下 同）为367元/吨，较去年下跌17元/吨，跌幅为4.4%。 分季度显示，一季度是全年价格的峰值，达到397元/吨；二、 三季度持续回落，价格分别为375元/吨和344元/吨，其中三季度为 全年低点，较一季度下跌53元/吨；四季度略有回升，成交均价为 351元/吨，环比仅上涨7元/吨，但仍同比大幅下跌67元/吨。 影响价格走势的核心因素包括：一是受宏观经济环境影响，下游 市场需求持续大幅萎缩，对价格上涨支撑力不足；二是部分地区企业 错峰生产执行力度减弱，供给收缩不及预期，库存持续高位运行，导 致价格承压；三是煤炭等主要成本价格波动，也对水泥价格走势产生 一定影响。分区域情况显示，2025年六大区域中仅东北地区水泥价格同比 有小幅提升，华北、华东、中南和西南等其他地区均出现不同程度下 滑。其中，同比回落最为显著的是西北地区，下滑35元/吨，华北和 华东地区同比下跌也达到20元/吨左右。 从分省情况看，2025年全国31个省市中，价格同比上涨的仅有 8个地区，主要集中在北京、辽宁、黑龙江、广西、海南、四川、云 南和新疆。涨幅普遍温和，其中广西地区涨幅最大，为3.4%；辽宁、 黑龙江、海南、四川和新疆涨幅在1%—3%区间；北京和云南涨幅则 不足1%。价格同比下跌省份中，有5个地区跌幅超过10%，分别是内 蒙古、湖南、甘肃、青海和宁夏，其中宁夏地区跌幅最大，同比下跌 近20%。其余地区跌幅均在10%以内，福建跌幅最小，仅为0.15%。（4）行业效益：利润有所修复，但仍处于历史较低水平 一季度行业实现了良好开局。水泥行业企业在政策引导、行业自 律强化等多重因素推动下，反内卷进程取得阶段性成效。需求端下 滑幅度减缓，价格同比实现回升，叠加煤炭成本下降带动盈利修复，行业对比去年同期实现扭亏为盈。但二季度后行业形势急转下，出现了量价齐跌现象，四季度盈利修复效果并不显著，导致行业上半年 积累的盈利优势被削弱。全年水泥行业利润总额预计290亿元，利润 仍处于较低水平。 注：以上行业经营性信息分析均来源于数字水泥网。 4.投资状况分析 （1）重大的非股权投资 1）经公司于2021年4月30日召开的第七届董事会第二十八次 会议审议通过，公司所属全资子公司宁夏赛马1条2000t/d熟料生产 线（产能全部置换）、乌海西水1条2000t/d熟料生产线（产能全部 置换）、控股子公司青水股份1条2500t/d熟料生产线（本项目置换 产能500t/d，青水股份建设4000t/d二代新型干法节能环保示范生 产线项目置换产能2000t/d）进行关停淘汰，通过产能减量置换的方 式，由公司全资子公司同心赛马投资104,000.27万元，采用第二代 智能化新型干法预分解窑生产工艺，建设乡村振兴4000t/d绿色智能 二代新型干法水泥生产线及配套7MW纯低温余热发电项目。（详情请 见公司于2021年5月6日在指定报刊和上交所网站披露的《宁夏建 材第七届董事会第二十八次会议决议公告》） 经公司于2025年10月20日召开的第八届董事会第三十三次会 议审议通过，终止公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司投资建设乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线及配套7MW 纯低温余热发电系统项目。（详情请见公司于2025年10月21日在 指定报刊和上交所网站披露的《宁夏建材第八届董事会第三十三次会议决议公告》） 2）经公司于2025年8月26日召开的第八届董事会第三十二次 会议审议通过，公司投资4,799万元在宁夏银川市西夏区中关村创新（未完）  |