海澜之家(600398):海澜之家集团股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年04月18日 18:05:38 中财网

原标题:海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2026-012
海澜之家集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年4月17日
(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	997
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,327,674,738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	69.2865

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，陈磊先生因工作原因无法出席；
2、董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,326,456,938	99.9634	709,900	0.0213	507,900	0.0153

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,326,995,538	99.9795	452,800	0.0136	226,400	0.0069

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,326,331,438	99.9596	823,700	0.0247	519,600	0.0157

4、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	452,503,608	99.6487	1,009,899	0.2223	585,300	0.1290

5、议案名称：关于制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	452,632,208	99.6770	1,034,099	0.2277	432,500	0.0953

6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
A股	3,326,232,139	99.9566	1,001,899	0.0301	440,700	0.0133

(二) 累积投票议案表决情况
7、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 （%）	是否 当选
7.01	选举周立宸先生为第十届董事会董事	3,299,284,966	99.1468	是
7.02	选举顾东升先生为第十届董事会董事	3,298,924,558	99.1360	是
7.03	选举秦敏杰先生为第十届董事会董事	3,297,741,259	99.1004	是
7.04	选举陈磊先生为第十届董事会董事	3,298,888,443	99.1349	是
7.05	选举汤勇先生为第十届董事会董事	3,251,362,904	97.7067	是

8、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 （%）	是否 当选
8.01	选举穆炯女士为第十届董事会独立董事	3,289,961,014	98.8666	是
8.02	选举张铮先生为第十届董事会独立董事	3,289,564,023	98.8547	是
8.03	选举夏霓先生为第十届董事会独立董事	3,289,556,764	98.8545	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	公司2025年度 利润分配预案	453,419,607	99.8504	452,800	0.0997	226,400	0.0499
3	关于续聘会计 师事务所的议 案	452,755,507	99.7041	823,700	0.1813	519,600	0.1146
4	关于确认公司 董事2025年度 薪酬的议案	452,503,608	99.6487	1,009,899	0.2223	585,300	0.1290
5	关于制定公司 董事及高级管 理人员2026年 度薪酬方案的 议案	452,632,208	99.6770	1,034,099	0.2277	432,500	0.0953
7.01	选举周立宸先 生为第十届董 事会董事	425,709,035	93.7481
7.02	选举顾东升先 生为第十届董 事会董事	425,348,627	93.6687
7.03	选举秦敏杰先 生为第十届董 事会董事	424,165,328	93.4081
7.04	选举陈磊先生 为第十届董事 会董事	425,312,512	93.6607
7.05	选举汤勇先生 为第十届董事 会董事	377,786,973	83.1948
8.01	选举穆炯女士 为第十届董事 会独立董事	416,385,083	91.6948
8.02	选举张铮先生 为第十届董事 会独立董事	415,988,092	91.6073
8.03	选举夏霓先生 为第十届董事 会独立董事	415,980,833	91.6057

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王伟、龚立雯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
2026年4月18日