立霸股份(603519):立霸股份：2025年度利润分配方案公告
江苏立霸实业股份有限公司 2025年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币805,939,212.86元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除目前公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本266,327,839股，扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的2,550,096股后的股份数量为263,777,743股，以此计算合计拟派发的现金红利为 263,777,743.00元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计263,777,743.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例168.44%。公司2025年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形
二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月17日召开公司第十一届董事会第二次会议，表决结 果为7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。 （二）审计委员会意见 审计委员会审核并发表如下意见：公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益，不会影响公司正常经营和长期发展。 三、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。 该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2026年4月18日 中财网
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