冠农股份(600251):新疆冠农股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
新疆冠农股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第八届董事会第十一次会议，审议了《公司关于董事2026年度薪酬方案的议案》，因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。同时，审议通过了《公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬考核与薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，根据有关法律法规及公司薪酬管理相关制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：一、适用对象 公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬 （1）控股股东董事长兼任公司董事长时，不在公司领取薪酬或津贴；（2）在公司及子公司从事具体经营管理工作的其他非独立董事（含职工董事）薪酬，根据其所任职的岗位及公司薪酬管理制度确定，不再另行单独发放董事津贴；2、独立董事津贴：实行固定津贴制，为人民币8万元/年（含税），按季度发放，无绩效薪酬。 （二）高级管理人员薪酬方案 在公司担任管理职务的高级管理人员，根据其在公司的任职岗位及公司薪酬管理制度领取相应的薪酬。 1、薪酬结构及标准 （1）薪酬结构 实行年薪制，薪酬结构由年度薪酬、任期激励、业绩奖励、特殊奖励组成。年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪。其中： ①基本年薪：为年度薪酬标准的40%。 ②绩效年薪：是与年度综合考核结果挂钩的浮动收入，为年度薪酬标准的60%。 ③任期激励：是与任期考核结果挂钩的浮动收入，标准按照任期内各年度薪酬应发数之和的30%确定。 ④业绩奖励：根据年度归属于母公司净利润（剔除联营和合营企业投资收益）超目标完成情况计提业绩奖励总额，由董事会按照个人贡献系数以及年度经营业绩考核结果进行分配，其中个人业绩奖励额度应不高于当年度个人取得的绩效年薪的50%。 ⑤特殊奖励：对公司在重大项目推进、产业布局优化、资本运作实施、关键技术突破及成果应用等方面作出突出贡献的人员，公司可结合年度薪酬管理及工资总额统筹安排，由董事会根据实际情况研究确定相应奖励方案，按制度履行相关程序后组织实施。 （2）年度薪酬标准（含税） ①总经理：58万元/年； ②副职（副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员）：采取“一岗一薪”方式，年度薪酬标准=总经理年度薪酬标准×岗位价值系数，岗位价值系数根据岗位职责、承担风险和价值贡献等因素综合确定。 ③任期内，原则上不对高级管理人员年度薪酬标准进行调整。 2、考核与发放 （1）年度、任期结束后，由董事会薪酬与考核委员会组织实施考核，考核依据经审计的财务数据开展。 （2）考核结果提交董事会审议通过后执行发放。 （3）基本年薪按月固定发放；绩效年薪、任期激励、特殊奖励于考核完成后一次性兑现；业绩奖励于考核完成后分两年匀速兑现。 四、薪酬追索扣回 如发现高级管理人员给公司造成重大经济损失或重大不良影响的，公司将相应期限内兑现的绩效年薪、任期激励、业绩奖励部分或全部追回，并止付所有未支付部分。薪酬追索、扣回规定同样适用离职人员。 五、其他说明 1、董事、高级管理人员的薪酬均为含税薪酬，公司将按照相关规定代扣代缴其个人所得税。 2、董事因依照《公司章程》行使职权时所需的差旅费及其他合理费用由公司承担，并在公司年度董事会经费列支。 3、高级管理人员履职待遇、福利等按照公司相关制度执行。 4、独立董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化或离任的，独立董事津贴按其实际任期计算并予以发放，高级管理人员薪酬按照公司相关制度执行。 5、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。 6、本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2026年4月18日 中财网
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