冠农股份(600251):新疆冠农股份有限公司2026年预计日常关联交易
新疆冠农股份有限公司 2026年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026年4月16日，公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《公司2026年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将《公司2026年预计日常关联交易的议案》提交第八届董事会第十一次会议审议。 2、2026年4月17日，公司八届十一次董事会审议通过《公司2026年预计日常关联交易的议案》。应参加董事8人，实际出席董事8人。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、张金焱先生、明东先生回避表决。 上述预计日常关联交易无需提交股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
（一）关联方基本情况 新疆永安天泰电力有限责任公司 类型：有限责任公司（国有控股） 住所：新疆铁门关市兴疆西路2号 法定代表人：刘春明 注册资本金：16,817.58万元 成立时间：2005年12月13日 主要经营：第二师17个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。 截止2025年12月31日，经审计的资产总额120,096.62万元，净资产 63,315.75万元；2025年实现营业收入48,809.30万元，净利润1,213.04万元。 （二）关联关系 天泰电力系公司间接控股股东新疆绿原国有资本投资运营有限公司（间接持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。 三、关联交易定价政策 公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公正的商业原则确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方开展的上述日常关联交易，均为正常生产经营所需，有利于保障公司日常经营业务有序开展，契合公司持续稳定运营的实际需求。 本次日常关联交易严格遵循公开、公平、公正的商业原则，定价依据为市场公允价格，属于正常市场化商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会对公司独立性构成影响。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2026年4月18日 ? 报备文件 1、公司八届十一次董事会决议 2、公司八届董事会独立董事2026年第一次专门会议 3、天泰电力2025年度审计报告、营业执照 中财网
 |