云南铜业(000878):2025年年度股东会决议
云南铜业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2. 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2026年4月17日下午14:30分 网络投票时间为：2026年4月17日。通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日上 午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17 日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1 号中铜大厦3222会议室。 （三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 （四）召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会 （五）主持人：董事长孔德颂先生 （六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东1,614人，代表股份 1,023,553,218股，占公司有表决权股份总数的42.2052%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份893,657,774 股，占公司有表决权股份总数的36.8491%。 通过网络投票的股东1,609人，代表股份129,895,444股， 占公司有表决权股份总数的5.3561%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东1,612人，代表股份 129,898,144股，占公司有表决权股份总数的5.3562%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,700股， 占公司有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的中小股东1,609人，代表股份129,895,444 股，占公司有表决权股份总数的5.3561%。 （三）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了 本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议 表决了以下议案： （一）审议《云南铜业股份有限公司2025年度利润分配议 案》； 总表决情况： 同意1,022,225,908股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8703%； 反对1,192,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1165%； 弃权135,300股（其中，因未投票默认弃权49,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。 中小股东总表决情况： 同意128,570,834股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.9782%； 反对1,192,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.9176%； 弃权135,300股（其中，因未投票默认弃权49,100股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1042%。 会议审议通过该议案。 （二）审议《云南铜业股份有限公司2025年度董事会工 作报告》； 总表决情况： 同意1,022,048,108股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8530%； 反对1,080,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1056%； 弃权424,300股（其中，因未投票默认弃权81,900股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。 中小股东总表决情况： 同意128,393,034股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.8413%； 反对1,080,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.8320%； 弃权424,300股（其中，因未投票默认弃权81,900股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3266%。 会议审议通过该议案。 （三）审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度授信 及融资计划的议案》； 总表决情况： 同意1,008,108,152股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.4910%； 反对15,215,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.4865%； 弃权229,500股（其中，因未投票默认弃权85,800股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。 中小股东总表决情况： 同意114,453,078股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的88.1099%； 反对15,215,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的11.7135%； 弃权229,500股（其中，因未投票默认弃权85,800股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1767%。 会议审议通过该议案。 （四）审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度为控 股子公司提供担保计划的议案》； 总表决情况： 同意1,021,720,999股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8210%； 反对1,545,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1510%； 弃权286,300股（其中，因未投票默认弃权71,000股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。 中小股东总表决情况： 同意128,065,925股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.5895%； 反对1,545,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.1901%； 弃权286,300股（其中，因未投票默认弃权71,000股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2204%。 会议审议通过该议案。 （五）审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度债务 融资工具注册及发行方案的议案》； 总表决情况： 同意1,021,723,599股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8212%； 反对1,417,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1384%； 弃权412,600股（其中，因未投票默认弃权88,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403%。 中小股东总表决情况： 同意128,068,525股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.5915%； 反对1,417,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.0909%； 弃权412,600股（其中，因未投票默认弃权88,600股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3176%。 会议审议通过该议案。 （六）审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度为子 公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 总表决情况： 同意128,227,225股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.7061%； 反对1,446,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.1137%； 弃权234,100股（其中，因未投票默认弃权88,800股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1802%。 中小股东总表决情况： 同意128,217,225股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.7060%； 反对1,446,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.1138%； 弃权234,100股（其中，因未投票默认弃权88,800股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1802%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团） 有限公司、中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司回避对 此议案的表决，其所持表决权股份数量分别为：893,645,074 股、149,989,748股、55,126,791股。 会议审议通过该议案。 （七）审议《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货 和衍生品套期保值业务的议案》； 总表决情况： 同意1,021,758,308股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8246%； 反对1,590,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1554%； 弃权204,200股（其中，因未投票默认弃权87,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。 中小股东总表决情况： 同意128,103,234股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.6182%； 反对1,590,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.2246%； 弃权204,200股（其中，因未投票默认弃权87,600股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。 会议审议通过该议案。 （八）审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货 和衍生品套期保值业务的议案》； 总表决情况： 同意1,021,759,608股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8248%； 反对1,554,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1519%； 弃权239,100股（其中，因未投票默认弃权62,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。 中小股东总表决情况： 同意128,104,534股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.6192%； 反对1,554,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.1967%； 弃权239,100股（其中，因未投票默认弃权62,400股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1841%。 会议审议通过该议案。 （九）审议《云南铜业股份有限公司关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》。 总表决情况： 同意1,022,138,808股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8618%； 反对1,210,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1182%； 弃权204,100股（其中，因未投票默认弃权90,200股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。 中小股东总表决情况： 同意128,483,734股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的98.9111%； 反对1,210,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.9317%； 弃权204,100股（其中，因未投票默认弃权90,200股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1571%。 该议案已经出席股东会的股东及股东授权代表所持表决 权股份总数的2/3以上表决通过。 会议审议通过该议案。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所 （二）律师姓名：朱宸以、张欣馨 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与 召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司 章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有 效；会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）云南铜业股份有限公司2025年年度股东会决议； （二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有 限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2026年 4月 17日 中财网
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