旺能环境(002034):续聘2026年度会计师事务所
债券代码：128141 债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年4月16日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录 天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。 112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：吴慧，2009年起成为注册会计师，2005年开始三年签署或复核8家上市公司审计报告。 签字注册会计师：戚铁桥，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：卢玲玉，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2025年度的审计费用为210万元，其中财务报告审计费用为180万，内部控制审计费用为30万元。提请股东会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定2026年度具体审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见 公司审计委员会对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，一致同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度审计机构。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构。本议案尚需提请公司2025年度股东会审议。 （三）生效日期 本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第九届董事会第十八次会议决议 2、2026年第一次独立董事专门会议审查意见 3、董事会审计委员会2026年第二次会议决议 4、天健营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 旺能环境股份有限公司董事会 2026年4月18日 中财网
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