[年报]图南股份(300855):2025年年度报告摘要
江苏图南合金股份有限公司 2025年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以395,531,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含 税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）主要业务 报告期内，公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，并以全资子公司沈阳 图南智能制造有限公司、沈阳图南精密部件制造有限公司（以下合称“沈阳图南”）为主体开展中小零部件生产制造、销售 业务。随着本期沈阳图南机械加工能力的持续建设和规模化转产，公司产业链得到进一步延伸，已建立形成从原材料熔 炼、材料成型（锻造、热轧、轧拔、镦制、铸造、增材）、热处理、机械加工到检验检测的全产业链生产流程，实现从原 材料销售至中小零部件产品销售的延伸与覆盖。 （2）主要产品及其用途 报告期内，公司主要产品涵盖铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，并通过沈阳图南拓 展中小零部件业务，形成了棒材、丝材、管材、铸件及中小零部件等较为完整的产品结构，产品广泛应用于航空发动机、 燃气轮机、石油化工等军用及高端民用领域。 ①铸造高温合金 公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要应用于航空、燃机领域。铸造高温合金母合金是用铸 造方法成型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可根据需要用于设 计、制造出近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件；精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的 关键部件，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。 ②变形高温合金 变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工，具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性 能的一类高温合金。公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺，形成棒材、丝材、带材、管材等型材，产品主要应 用于航空、燃气轮机、石油化工、核电及火电等领域。 ③特种不锈钢 特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比，特种不锈钢具有更加优秀的 耐高温或者耐腐蚀性能。公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，特种不锈钢棒材主要应用于航空、交通运 输、船舶及核电等领域；特种不锈钢无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等 部件的制造。 ④其他合金制品 公司其他合金制品主要包括精密合金、高电阻电热合金、焊丝等产品，主要应用于石油化工、电子工业、加热装备等民用 领域。 ⑤中小零部件 公司中小零部件主要包括异形结构件、普通类紧固件及高强类紧固件、密封件以及作动筒类零部件，该类产品具有种类 多、数量大、结构多样的特点，目前主要应用于航空领域，可拓展应用至燃机、高铁、船舶、石化等领域高端装备的制 造。 （3）行业格局和趋势 报告期内，公司从事的主要业务属于先进金属材料行业。总体而言，国家先进金属材料行业及其下游主要应用领域所涉行 业持续稳步发展的趋势并未改变。先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，其下游客户主要分布在飞机、航空发动 机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域，所属行业均为国家政策重点支持行业。先进金属材料是这些下 游产品的重要组成部分，因此先进金属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等方面的大力支持；同 公司产品市场具有较大的需求增长空间和进口替代空间。 多年来，公司坚持同时开展军品和高端民品生产和服务，目前已与行业主要客户建立了广泛而深入的合作关系，是国内少 数几家同时拥有军民资质认证且能够及时、稳定、高质量地完成用户生产任务的高温合金生产企业之一，同时，也是国内 航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主 要供应商，具备丰富的技术储备、行业经营和项目实施经验。 近年来，公司不断巩固提升整体服务的核心竞争优势，通过募投项目的建设，公司主要产品研制、生产能力获得较大提 升；通过积极参与国家航空产业协作，设立全资子公司沈阳图南开展航空用中小零部件自动化产线项目建设，持续完善公 司产业链布局，公司产品已逐步实现从原材料销售至中小零部件产品销售的延伸与覆盖，这将有助于公司扩大并深化与现 有客户的合作、拓展行业市场，不断巩固提升行业优势地位。 报告期内，受下游主要客户需求波动、产品结构调整以及沈阳图南规模化转产、收入确认需要一定周期等因素影响，公司 10.50% 41.84% 业绩出现一定程度下滑，营业收入较上年同期减少 ，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 。 为应对下游主要客户需求波动，持续提高公司经营业绩水平及抗风险能力，把握行业发展机遇，公司将基于自身核心竞争 优势，不断巩固发展现有各主营业务产品，持续拓展高端民品业务。在产品方面，持续优化产品结构，加强变形高温合金 等高性能合金材料在高端民用领域的市场拓展，稳步推进沈阳图南生产交付、收入确认等各项工作，变形高温合金销售收 入有望实现稳定增长，中小零部件销售收入将实现较快增长；在核心技术攻关方面，公司将结合市场需求及技术、产品发 展规划，重点发展变形高温合金熔炼和加工技术，不断发展航空用中小零部件精密加工技术，持续增强技术储备支撑主营 业务发展。未来力争形成以军品配套和高端民品稳定发展为基础的产品结构，支撑公司持续高质量发展，不断提高投资者 回报水平。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、关于公司参与投资基金减资暨关联交易事项 2025年4月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》。公司作 为有限合伙人与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、陈建平等共同投资设立的丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“基金”）已进入退出期，为进一步优化基金结构，结合基金实际运行情况及发展规划，经基金全体合伙人 协商一致，决定对基金进行减资，基金规模由20,000万元减少至11,200万元，全体合伙人依据各自实缴出资比例，进行同 比例减资。本次减资完成后，公司对基金实缴出资额由4,000万元减少至2,240万元，出资比例仍为20%。 具体内容详见公司于2025年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与投资基金减资暨关联交 易的公告》（公告编号：2025-009）。 2025 4 18 2025 5 9 2024 年 月 日，公司召开第四届董事会第五次会议， 年 月 日，公司召开 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。 2025年5月13日，公司完成了相关工商信息变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市市场监督管理局 换发的《营业执照》。公司经营范围在原基础上增加“通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加 工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发”。 2025 5 14 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司于 年 月 日披露于巨潮资讯网（ ）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-013）。 3、公司治理结构调整事项 2025年8月15日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为落实中国 证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平， 29 完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则，公司拟对《公司章程》等 项治理 制度进行修订，并新增制定部分治理制度。 2025年9月2日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意对《公司章 程》等12项治理制度进行修订。根据本次修订生效的《公司章程》，董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的 职权，公司不再设置监事会或者监事，另外，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人。 2025 9 2 年 月 日，公司召开第五届职工代表大会第十一次会议，经审议，与会职工代表一致同意选举李洪东先生为公司第 四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次会议召开前， 李洪东先生已辞任公司非独立董事职务。 具体内容详见公司分别于2025年8月16日、9月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订及制定公司 部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）、《关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-023） 等内容。 江苏图南合金股份有限公司 法定代表人：万柏方 2026 4 17 年 月 日 中财网
 |