花园生物(300401):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年度，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将2025年度董事会工作汇报如下：一、2025年总体经营情况 报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司锚定“一纵一横”战略，以优化商业模式为牵引，以成本管控为抓手，以新项目建设为支撑，全面夯实经营底盘，核心指标呈现稳中有进的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入123,739.85万元，较上年同期下降0.47%；归属于上市公司股东的净利润30,486.46万元，较上年同期下降1.41%。公司报告期末的资产总额为578,179.04万元，较上年度末增长3.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为348,909.64万元，较上年度末增长8.41%。 报告期内，公司一方面通过持续的工艺改进与节能降耗，系统性压降运营成本，持续提升产品的核心竞争力；另一方面有序推进可转债募投项目建设，为后续业绩增长筑牢根基，实现短期经营稳定与长期发展动能的协同推进。 二、2025年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会召开了7次会议，具体情况如下：
13关于召开2024年年度股东会的议案
（二）股东会召开与执行情况 报告期内，公司召开了3次股东会，具体情况如下：
（三）董事会各专门委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下： 审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息等。报告期内，审计委员会共召开4次会议，就公司定期报告、关联交易以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，切实履行了审计委员会的工作职责。 战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告期内，战略委员会召开2次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展规划及重大决策事项进行了讨论，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出意见。 薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。 报告期内，提名委员会未召开会议。 （四）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任审计机构、关联交易等事项均发表了独立、审慎的意见，维护了公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。 （五）公司信息披露情况 报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。 报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关三、2026年董事会工作重点 公司将以“文化创新、市场创新、科技创新”为核心驱动力，坚定不移推进“化学合成+生物合成”双布局，全力实施“一纵一横”发展战略，全力推动企业从细分赛道“单项冠军”向全产业链“平台型领军企业”跨越式升级。 1、加速新项目技改与市场开拓 集中力量加快维生素B6、生物素项目的技术改造与产能优化进度，同步加大市场认证与客户开拓力度，力争使维生素B6和生物素项目早日成为公司新的业绩增长点。 2、聚焦重点项目市场与产能 公司将以胆固醇列入新饲料添加剂目录为契机，重点推进胆固醇及其衍生物的市场开发与推广工作，抢占行业先发优势，打造新的业绩增长极。 3、加快产业链延伸 L-丙氨酸是公司维生素B6产业链延伸与产品多元化战略的关键一环，公司将统筹资源、全力推进项目建设，进一步完善产业链布局，打造多品类协同的产品矩阵。 4、夯实原料药发展基础 加速完善原料药发展部的团队组建，并加速推进相关原料药的注册申报与GMP车间建设工作，为公司长远发展筑牢“合规、产能、技术”三重根基。 5、巩固核心业务基本盘 持续加强维生素D3系列产品的市场维护与客户服务，稳步提升公司经营效益与盈利水平，以核心业务的稳健增长，为公司战略落地提供坚实支撑。 浙江花园生物医药股份有限公司董事会 2026年4月16日 中财网
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