花园生物(300401):第七届董事会第十五次会议决议
债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月8日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长邵徐君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议：(一) 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结。公司独立董事严建苗、厉国威、杨启炜向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。 公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二) 审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》 公司2025年度利润分配方案为：以公司现有股本543,685,011股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），合计派发现金红利61,436,406.24元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股。 公司最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，分配方资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (三) 审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《2025年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (四) 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司董事会提请股东会授权公司管理层根据年度审计要求和审计范围与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (五) 审议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》 根据公司2026年度工程项目建设计划，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目等的土建工程主要由浙江花园建设集团有限公司提供工程施工建设，预计交易金额不超过20,000万元。花园建设与公司为同一控制下的企业，该项交易构成关联交易。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事邵钦祥、邵徐君、魏忠岚回避表决。本议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (六) 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议、公司薪酬与考核委员会审议，全体委员和独立董事回避表决，直接提交董事会审议；鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。 (七) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2.5亿元进行现金管理。在投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。 (八) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 (九) 审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》报告期内公司募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。 (十) 审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。 (十一)审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》经审议，董事会认为本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情有效，同时提请股东会授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 (十二)审议通过了《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 (十三)审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 (十四)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》 公司定于2026年5月8日（星期五）召开2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事专门会议关于第七届董事会第十五次会议相关事项的审查意见；3、董事会审计委员会关于第七届董事会第十五次会议相关事项的审查意见；4、董事会薪酬与考核委员会关于第七届董事会第十五次会议相关事项的审查意见；5、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江花园生物医药股份有限公司董事会 2026年4月16日 中财网
 |