青岛金王(002094):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）董事会2025年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》相关规定，严格执行股东会决议，认真履行董事会职责，健全和完善公司治理制度，不断提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，现就公司董事会2025年度工作情况报告如下：一、董事会日常工作 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开了八次会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。公司董事会会议召开和审议情况如下：
2025年度，公司董事会严格按照《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定召开了两次股东会，具体情况如下：
1、董事出席董事会及股东会的情况 董事出席董事会及股东会的情况
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 3、董事履行职责的其他说明 无 （四）信息披露情况 2025年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作。并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 （五）投资者关系管理 2025年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、电话热线、邮箱等多种形式，同投资者进行沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，形成与投资者之间的良性互动。 二、董事会下设专门委员会工作情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。 （一）审计委员会履职情况 2025年度,公司董事会审计委员会共召开六次会议，审议公司定期报告、续聘会计师事务所、内控报告、年度审计计划等事项，对公司2025年度内部控制情况进行核查，与注册会计师就年审事项进行有效沟通，切实履行审计委员会的专业职能和监督作用。 （二）提名委员会履职情况 2025年度,公司董事会提名委员会共召开两次会议，就公司换届选举过程中董事及高级管理人员任职资格进行了审查，依法履职尽责。 （三）薪酬与考核委员会履职情况 事和高级管理人员的薪酬方案进行了审核，参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意见，依法履职尽责。 （四）战略委员会履职情况 2025年度，公司董事会战略委员会共召开一次会议，就公司年度报告中的公司发展战略和发展方向进行了审核，提出了建议和意见，依法履职尽责。 三、独立董事履职情况 公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，出席董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等相关会议，审议各项议案，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见2025年度独立董事述职报告。 四、报告期公司经营情况 详见公司2025年年度报告第三节。 五、董事及高级管理人员绩效评价及薪酬情况 （一）公司董事及高级管理人员绩效评价考核根据在公司的任职岗位不同从以下几个方面进行： （三）根据公司2022年5月20日召开的2021年度股东会审议通过的 《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税）；根据2025年5月20日召开的2024年度股东会审议通过的《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司第九届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税）。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 2025年度公司董事及高级管理人员税前薪酬情况如下 单位：万元
董事会 二〇二六年四月十六日 中财网
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