青岛金王(002094):第九届董事会第六次会议决议
青岛金王应用化学股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会 第六次会议于2026年4月6日以电子邮件和送达的方式发出会议通知 和会议议案，并于2026年4月16日下午3:00在公司会议室召开。会 议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下： 一、审议通过《2025年度总裁工作报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》并将提交公司股东会 审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布 的《2025年度董事会工作报告》 三、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东 会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《青岛金王应用化学股份有限公司2025年年度报告》全文刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛金王应用化学股份有限公司2025年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 四、审议通过《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股 本方案的议案》并将提交公司股东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度经 审计的净利润29,992,352.08元，根据公司章程有关规定，按2025年 度税后利润的10%提取法定公积金2,999,235.21元，加年初未分配利润1,231,387,743.39元，扣除其他综合收益结转留存收益105,795,090.00元后，2025年末母公司可供股东分配的利润为1,152,585,770.26元。 经营活动产生的现金流量净额112,753,276.56元；合并口径归属于母公司所有者的净利润21,188,834.31元。 公司2023-2025年合并归属于母公司股东的净利润合计66,726,52 6.25元。截至2025年底合并报表未分配利润-423,316,133.77元，母 公司未分配利润1,152,585,770.26元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。 公司2025年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合 相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。 议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。 五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。 六、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议 案》并将提交公司股东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在2026年向中国工商 银行青岛分行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、邮储银行青岛分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行青岛分行、中国建设银行青岛五四广场支行、兴业银行青岛分行、光大银行青岛分行、华夏银行青岛分行、浙商银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、北京银行青岛分行、渤海银行青岛分行、广发银行青岛分行、中信银行青岛分行、日照银行青岛分行、青岛农商行、上海农商银行金山支行申请综合授信额合计约为21亿元。并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。 七、审议通过《关于续聘2026年度审计机构及确认2025年度审计 费用的议案》并将提交公司股东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 根据董事会审计委员会关于2025年度年报审计工作总结报告的意 见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年。 公司及子公司拟支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度 审计费用合计为175万元（含内部控制审计费40万元）。 八、审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项 意见》 表决结果：8人同意，0人反对，0人弃权。 《董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》于2026 年4月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 九、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，并将提 交股东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。 十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 十一、审议通过《关于修改对外投资控制制度的议案》并将提交股 东会审议 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日披露的修订后的《对外投资控制制度》 十二、审议通过《关于修改对外担保控制制度的议案》并将提交股 东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）发布的《对外担保控制制度》。 十三、审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》并将提交股 东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布的《关联交易决策制度》。 十四、审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》并将提交股 东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布的《募集资金管理制度》。 十五、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并将提交股 东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 十六、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 十七、审议通过《董事（不含独立董事）薪酬方案的议案》并将提 交股东会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中董事陈索斌、唐 风杰、姜颖、杜心强、王传磊回避表决。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布的《董事（不含独立董事）薪酬方案》。 十八、审议通过《高级管理人员薪酬方案的议案》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中兼任董事的高级 管理人员唐风杰、杜心强回避表决。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布的《高级管理人员薪酬方案》。 十九、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，其中关联董事陈索斌、 唐风杰、姜颖、杜心强回避表决。 二十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议 案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》二十一、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十八日 中财网
 |