东莞控股(000828):东莞控股2025年年度股东会决议
东莞发展控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2026年4月17日15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年4月 17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年4月17日9:15—15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼 1号会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会 （五）主持人：董事陈沃培先生 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东217人，代表股份745,104,870股， 占公司有表决权股份总数的71.6780%。其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份725,909,195股，占公司有表决权股份总数的69.8314%。 通过网络投票的股东209人，代表股份19,195,675股，占公司有表决 权股份总数的1.8466%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东214人，代表股份19,262,276股， 占公司有表决权股份总数的1.8530%。其中：通过现场投票的中小股 东5人，代表股份66,601股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。 通过网络投票的中小股东209人，代表股份19,195,675股，占公司有 表决权股份总数的1.8466%。 经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。 （三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 （一）《公司2025年度董事会工作报告》 表决情况：
（二）《公司2025年度财务决算报告》 表决情况：
2025 （三）《公司 年度利润分配预案》 表决情况：
（四）《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》 表决情况：
（五）《公司2026年度财务预算报告》 表决情况：
四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所 （二）律师姓名：安国良、胡湘龙 （三）结论性意见：本次年度股东会的召集和召开程序、出席和 列席本次年度股东会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控 股2025年年度股东会决议； （二）北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有 限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2026年4月17日 中财网
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