星辉娱乐(300043):2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）
星辉互动娱乐股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026年各季度利润分配方案（修订稿）的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、审议程序 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）2025年度利润分配方案 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）出具的2025年度审计报告，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润301,594,787.54元，母公司2025年度实现税后净利润-134,963,327.65元。按照《公司章程》的规定，母公司应提取法定盈余公积0.00元，截至2025年12月31日，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，母公司可供股东分配利润为499,219,516.11元。 董事会调整后的2025年度利润分配预案：以截至2025年12月31日公司股本总数1,244,198,401股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份141,100股后的1,244,057,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发现金股利62,202,865.05元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。 （二）提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案 为践行上市公司常态化现金分红机制，进一步加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司拟提请股东会授权董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配的条件下决定公司2026年各季度利润分配方案并全权办理利润分配的相关事宜。各季度现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。 三、现金分红方案的具体情况 （一）不触及其他风险警示情形 1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为74,617,758.06元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 （二）分红方案合理性说明 本利润分配预案加大了投资者回报力度，同时兼顾了公司正常经营，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，本次利润分配预案调整具备合法性、合规性、合理性。 四、备查文件 1.第六届董事会第十六次会议决议； 2.第六届董事会第五次独立董事专门会议的意见。 特此公告。 星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月十八日 中财网
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