地素时尚(603587):地素时尚关于召开2025年年度股东会的通知
地素时尚股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年6月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年6月16日 14点00分 召开地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月16日 至2026年6月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 有关上述议案的董事会审议情况，详情参见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的相关公告。 2、特别决议议案：议案7.01-7.02 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4.01-4.11、议案5、议案6、议案8-104、涉及关联股东回避表决的议案：议案4.01-4.11、议案8-10应回避表决的关联股东名称：议案4.01-4.11应回避表决的关联股东为马瑞敏、马丽敏、马姝敏、上海亿马企业管理合伙企业（有限合伙）、马艺芯、沈志春；议案8-10应回避表决的关联股东为参与公司2026年员工持股计划的股东。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
( ) 三公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一）现场登记时间：2026年6月16日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30（二）现场登记地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼地素时尚股份有限公司证券部 （三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡； 2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡； 3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证证明书或授权委托书、股票账户卡； 4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。 （四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。 （五）参会登记不作为股东依法参加股东会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。 六、其他事项 （一）出席会议股东或代理人交通及食宿费用自理。 （二）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。 （三）联系方式 地址：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼地素时尚股份有限公司证券部（邮编：200062） 联系人：张黎俐 联系电话：021-31085111 021-31085300 传真：021-31085352 邮箱：[email protected] 特此公告。 地素时尚股份有限公司董事会 2026年4月18日 附件1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 地素时尚股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日 附件 1：授权委托书 授权委托书 地素时尚股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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