五洲交通(600368):五洲交通公司独立董事2025年度述职报告（邵旭东）
独立董事2025年度述职报告 （邵旭东） 作为广西五洲交通股份有限公司（简称公司）独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》 《公司独立董事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、 勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会 其他董事和经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运 营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表 独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人邵旭东，男，工学博士，湖南大学二级教授、博士 生导师，现任湖南大学教授，湖南大学桥梁工程研究所所长， 湖南省政协委员，农工民主党中央委员，兼任中国公路学会 桥梁和结构工程分会常务理事，中国工程建设标准化协会桥 梁专业委员会委员，国际桥梁与结构工程协会(IABSE)会员， 湖南省公路学会桥隧学科分会副理事长，交通部十百千人才 工程第一层次人选，交通部新桥梁规范专家组成员；2021年 9月至2025年12月，任广西五洲交通股份有限公司第十届 董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独 立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、2025年度履职概况 （一）出席会议情况 2025年内公司共召开了4次股东会、10次董事会会议， 本人出席会议情况如下： 单位：次
履职情况 2025年度，本人严格履行独立董事职责，共出席2次独 立董事专门会议，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员，召集召开并出席了公司董事会薪酬与考核委员会会议1 次。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责， 对于提交的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利 用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严 谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切 实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。本人认为，公司董事会审议通过的各项议案均未损害 全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提 出异议。 （三）行使独立董事职权的情况 报告期内，本人参与了公司董事会决策并对所议事项发 表意见，本人重点关注公司关联交易和薪酬考核等关键事项， 坚持深入调研、审慎研判，结合专业领域提出切实可行的意 见和建议，为公司有效防范经营风险、法律风险及财务风险 提供了有力支撑与保障。 （四）与中小股东的沟通交流情况 履职期间，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司内 部相关规章制度，坚守独立董事独立性原则，全程维护公司 整体利益，重点关注全体股东尤其是中小股东的合法权益， 重点关注涉及中小投资者的相关董事会、股东会决议的执行 落实情况，未发现任何损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 （五）现场工作及公司配合独立董事工作情况 2025年度，本人及时了解公司重大事项进展情况，掌握 公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公 司管理层通过电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部 环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重 视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定 期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事 履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不 存在妨碍独立董事职责履行的情况。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2025年，本人对公司发生的关联交易事项进行事前确认 和事后审查，并发表独立意见。经审议，本人认为公司2025 年度发生的关联交易是在经营必要、程序合法的前提下进行 的，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公 司及其他中小股东利益的行为，相关交易行为有利于保证公 司经营发展的需要，2025年度发生的关联交易不影响公司的 独立性。 （二）资金占用情况 截至2025年末，公司没有出现非经营性资金占用情况。 （三）年度考核及薪酬制度执行情况 2025年度，本人结合公司实际经营情况，对公司高级管 理人员履职情况进行了审查，对公司高级管理人员年度绩效 进行了考评，并对公司薪酬制度的执行情况进行了审核与监 督，报告期内公司严格执行法律法规及相关制度的要求，公 司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管 理规定。 （四）其他工作情况 1.2025年度，未对本年度的董事会议案及非董事会议案 的其他事项提出异议。 2.2025年度，无独立董事提议召开董事会情况发生。 3.2025年度，无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所 情况发生。 4.2025年度，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进 行审计、咨询或者核查的情况。 5.2025年度，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况 发生。 6.2025年度，公司未发生收购或被收购相关事项。 四、总体评价 2025年度，本人作为公司的独立董事，本着客观、公正、 独立的原则，严格按照有关法律法规要求，忠实、有效地履 行独立董事的职责，对公司重大事项认真审核，审慎独立表 决，运用专业优势，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 本事项需提请股东会审议。 广西五洲交通股份有限公司董事会 独立董事 邵旭东 2026年4月18日 中财网
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