瑞丰银行(601528):浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年04月18日 21:56:25 中财网

原标题:瑞丰银行:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2026-013
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年4月17日
(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	906,125,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	49.2362

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本行董事会召集，由董事长吴智晖主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及本行《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席4人，非执行董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良以及独立董事贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全因公务原因未出席；
2、本行董事会秘书章国江出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,403,196	99.6995	2,357,228	0.2601	365,388	0.0404

2、议案名称：2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,438,896	99.7035	2,255,328	0.2489	431,588	0.0476

3、议案名称：2025年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,683,684	99.7305	2,270,628	0.2506	171,500	0.0189

4、议案名称：提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,884,296	99.7526	1,950,028	0.2152	291,488	0.0322

5、议案名称：延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	902,847,309	99.6382	2,798,815	0.3089	479,688	0.0529

6、议案名称：前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,045,896	99.6601	2,233,028	0.2464	846,888	0.0935

7、议案名称：关于与董事、高级管理人员、原监事及其关联方关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	540,700,467	99.3973	2,557,143	0.4701	721,300	0.1326

8、议案名称：部分关联方2026年度日常关联交易预计额度
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	222,220,679	95.1836	9,932,974	4.2546	1,311,688	0.5618

9、议案名称：续聘2026年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,142,006	99.6707	2,502,058	0.2761	481,748	0.0532

10、 选举第五届董事会董事
10.01议案名称：选举张玉璐先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	900,982,409	99.4324	4,931,743	0.5443	211,660	0.0233

11、 议案名称：修订《独立董事工作规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	848,327,322	93.6214	57,176,502	6.3100	621,988	0.0686

12、 议案名称：修订《信息披露工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	848,623,422	93.6540	57,169,302	6.3092	333,088	0.0368

13、 议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	902,580,272	99.6087	2,798,552	0.3088	746,988	0.0825

14、 议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	840,465,713	92.7538	64,787,351	7.1499	872,748	0.0963

15、 议案名称：2025年度执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬考核及分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	902,413,599	99.5903	2,905,053	0.3206	807,160	0.0891

16、 议案名称：2025年度非执行董事津贴方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	901,902,099	99.5339	3,129,013	0.3453	1,094,700	0.1208

17、 议案名称：2025年度独立董事津贴方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	901,886,199	99.5321	3,444,053	0.3801	795,560	0.0878

18、 议案名称：2025年度监事薪酬考核及分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	902,276,999	99.5752	3,123,353	0.3447	725,460	0.0801

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普 通股股东	158,934,976	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普 通股股东	669,580,313	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普 通股股东	75,168,395	96.8533	2,270,628	2.9256	171,500	0.2211
其中:市值50 万以下普通股 股东	63,745,875	99.3401	350,940	0.5468	72,500	0.1131
	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
市值50万以上 普通股股东	11,422,520	84.9813	1,919,688	14.2821	99,000	0.7366

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	2025年年度利润分 配方案	741,667,445	99.6718	2,270,628	0.3051	171,500	0.0231
4	提请股东会授权董 事会决定2026年中 期利润分配方案	741,868,057	99.6988	1,950,028	0.2621	291,488	0.0391
5	延长向不特定对象 发行可转换公司债 券股东会决议有效 期及授权有效期	740,831,070	99.5594	2,798,815	0.3761	479,688	0.0645
6	前次募集资金使用 情况报告	741,029,657	99.5861	2,233,028	0.3001	846,888	0.1138
7	关于与董事、高级 管理人员、原监事 及其关联方关联交 易的议案	381,765,491	99.1486	2,557,143	0.6641	721,300	0.1873
8	部分关联方2026年 度日常关联交易预 计额度	222,220,679	95.1836	9,932,974	4.2546	1,311,688	0.5618
9	续聘2026年度会计 师事务所	741,125,767	99.5990	2,502,058	0.3362	481,748	0.0648
10.01	选举张玉璐先生为 第五届董事会非执 行董事	738,966,170	99.3088	4,931,743	0.6628	211,660	0.0284
12	修订《信息披露工 作制度》	686,607,183	92.2723	57,169,302	7.6829	333,088	0.0448
13	制定《董事、高级 管理人员薪酬管理 办法》	740,564,033	99.5235	2,798,552	0.3761	746,988	0.1004
15	2025年度执行董 事、职工董事及高 级管理人员薪酬考 核及分配方案	740,397,360	99.5011	2,905,053	0.3904	807,160	0.1085
16	2025年度非执行董 事津贴方案	739,885,860	99.4324	3,129,013	0.4205	1,094,700	0.1471
17	2025年度独立董事 津贴方案	739,869,960	99.4302	3,444,053	0.4628	795,560	0.1070
18	2025年度监事薪酬 考核及分配方案	740,260,760	99.4828	3,123,353	0.4197	725,460	0.0975

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案5、6为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权的股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权的股份总数的1/2以上通过。

议案7涉及关联方股东回避表决，本次回避表决的关联方股东分别为浙江华天实业有限公司、索密克汽车配件有限公司、绍兴安途汽车转向悬架有限公司、浙江明牌卡利罗饰品有限公司、浙江中国轻纺城集团发展有限公司、浙江勤业建工集团有限公司、部分关联自然人股东，上述股东所持有的有表决权的股份数共计362,146,902股。

议案8涉及关联方股东回避表决，本次回避表决的关联方股东分别为浙江柯桥转型升级产业基金有限公司、浙江华天实业有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江上虞农村商业银行股份有限公司、索密克汽车配件有限公司、绍兴安途汽车转向悬架有限公司、浙江明牌卡利罗饰品有限公司、浙江中国轻纺城集团发展有限公司、浙江勤业建工集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司、浙江华联集团有限公司、部分关联自然人股东，上述股东所持有的有表决权的股份数共计672,660,471股。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蔡含含、林亚青
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2026年4月17日