黄山胶囊(002817):2025年年度股东会决议
安徽黄山胶囊股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：2026年4月17日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。 3.召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。 5.主持人：董事长李合军先生。 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东67人，代表股份110,092,944股，占公司有表决权股份总数的36.8083%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份109,534,862股，占公司有表决权股份总数的36.6217%。 通过网络投票的股东63人，代表股份558,082股，占公司有表决权股份总数0.1866%。 中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份8,744,903股，占公司有表决权股份总数2.9238%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,186,821股，占公司有表决权股份总数2.7372%。 通过网络投票的中小股东63人，代表股份558,082股，占公司有表决权股份总数0.1866%。 （三）公司董事出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 提案1.00《公司2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意110,036,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%；反对45,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权10,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。 中小股东总表决情况： 同意8,688,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3601%；反对45,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%；弃权10,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1214%。 提案2.00《公司2025年度财务决算报告》 总表决情况： 同意110,035,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对45,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况： 同意8,687,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3486%；反对45,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 提案3.00《公司2025年年度报告及其摘要》 总表决情况： 同意110,037,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；反对43,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况： 同意8,689,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3715%；反对43,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4956%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 提案4.00《公司2025年度内部控制自我评价报告》 总表决情况： 同意110,035,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对45,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况： 同意8,687,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3486%；反对45,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 提案5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意110,021,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9353%；反对59,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况： 同意8,673,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1851%；反对59,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6820%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 提案6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意9,948,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0839%；反对80,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8004%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1157%。 中小股东总表决情况： 同意8,652,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9482%；反对80,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9189%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 关联股东合计持股100,052,541股，对本议案回避表决。 提案7.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 总表决情况： 同意110,035,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对45,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况： 同意8,687,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3486%；反对45,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 提案8.00《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 总表决情况： 同意110,037,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；反对43,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况： 同意8,689,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3713%；反对43,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4958%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 提案9.00《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 总表决情况： 同意110,023,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；反对57,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况： 同意8,675,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2078%；反对57,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6594%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 提案10.00《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》 总表决情况： 同意110,037,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；反对43,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况： 同意8,689,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3713%；反对43,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4958%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 提案11.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况： 同意110,000,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9165%；反对80,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况： 同意8,652,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9482%；反对80,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9189%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所； 2.见证律师姓名：苗郁芊、丁蔚； 3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2025年年度股东会决议； 2.北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会 2026年4月17日 中财网
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