海达股份(300320):2025年度股东会决议
江阴海达橡塑股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于2026年3月28日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》；于2026年3月31日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江2025 阴海达橡塑股份有限公司关于召开 年度股东会的通知（更正后）》。 2、召开时间：2026年4月17日（星期五）下午2时30分。 3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。 （二）出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）109人，代表有表决权的股份为274,860,187股，占公司有表决权股份总数的45.7160%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）16人，代表有表决权的股份为243,610,461股，占公司有表决权股份总数的40.5184%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）93人，代表有表决权的股份为31,249,726股，占公司有表决权股份总数的5.1976%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）102人，代表有表决权的股份为71,849,823股，占公司有表决权股份总数的11.9504%。 公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：（一）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意274,686,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9369%；反对111,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0406%；弃权61,714股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%。本议案获得通过。 独立董事在股东会上进行了述职，与会股东未对独立董事的述职提出异议。 （二）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9315%；反对111,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0406%；弃权76,714股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意71,661,509股，占出席会议的中小投资者99.7379% 111,600 有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议的中小投资者有效 股份总数的0.1068%。 （三）《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9315%；反对111,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0406%；弃权76,714股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7379%；反对111,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1553%；弃权76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1068%。 （四）《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9315%；反对111,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0406%；弃权76,714股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7379%；反对111,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1553%；弃权76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1068%。 （五）《关于公司2026年董事薪酬的议案》 表决结果：同意274,662,273股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9280%；反对129,912股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0473%；弃权68,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0247%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意71,651,909股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7245%；反对129,912股，占出席会议的中小投资者有效0.1808% 68,002 表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0946%。 （六）《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的议案》表决结果：同意274,671,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9315%；反对120,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0437%；弃权68,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0247%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意71,661,609股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7380%；反对120,212股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1673%；弃权68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0946%。 （七）《关于预计2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》表决结果：同意274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9315%；反对120,312股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0438%；弃权68,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0247%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7379%；反对120,312股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1674%；弃权68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0946%。 （八）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》表决结果：同意274,175,373股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7509%；反对616,812股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2244%；弃权68,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0247%。本议案获得通过。 （九）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意274,662,273股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9280%；129,912 0.0473% 68,002 反对 股，占出席会议有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占 出席会议有效表决权股份总数的0.0247%。本议案获得通过。 （十）《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划>的议案》 表决结果：同意274,679,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9344%；反对103,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0377%；弃权76,714股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意71,669,609股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7492%；反对103,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1441%；弃权76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1068%。 三、律师出具的法律意见 上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、顾艳律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《江阴海达橡塑股份有限公司2025年度股东会决议》； 2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十七日 中财网
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