铜陵有色(000630):续聘会计师事务所
铜陵有色金属集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）基本信息
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
（三）诚信记录 天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 二、项目信息 （一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三）独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 （四）审计收费 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 预计本期审计费用较上一期审计费用的变化情况不存在较大差异。2025年度审计费用为人民币275万元，其中财务审计费用为人民币235万元、内部控制审计费用为人民币40万元。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。天健在公司2025年度审计工作中表现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，保障上市公司审计质量，维护全体股东利益，拟续聘天健为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，与会委员一致同意将上述事项提交董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2026年4月16日召开十届二十九次董事会，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2026年度审计机构。 （三）生效日期 本次《公司关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、报备文件 （一）公司十届二十九次董事会会议决议； （二）2025年度董事会审计委员会会议决议； （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明； （四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2026年4月20日 中财网
 |