天目湖(603136):江苏天目湖旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
江苏天目湖旅游股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事潘际泳先生回避表决。现将公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案公告如下：一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况 经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
根据《上市公司治理准则》和公司《薪酬管理制度》等相关制度规定，2026年度，公司董事和高级管理人员薪酬方案如下： （一）适用对象 公司2026年度任期内的董事、高级管理人员 （二）适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日 （三）薪酬及津贴标准 1.独立董事：独立董事津贴为5万元/年，公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。 2.非独立董事： （1）非独立董事同时兼任经营管理职务的，按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 （2）未在公司任职的非独立董事薪酬及特殊情况由股东会决定。 3.高级管理人员 高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。在公司任职的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 （四）其他说明 1.公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 2.上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3.董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。 4.公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。 5.上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过生效。 三、公司履行的决策程序 （一）薪酬与考核委员会审议情况 2026年4月7日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 2026年4月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事潘际泳先生回避表决。公司高级管理人员2026年度薪酬方案经公司董事会审议通过生效并执行；公司董事2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2026年4月20日 中财网
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