华中数控(300161):第十三届董事会第五次会议决议
武汉华中数控股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议于2026年4月19日上午9:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2026年4月16日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 关联董事陈吉红先生、吴奇凌先生对该议案回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十日 中财网
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