东和新材(920792):第四届董事会第五次会议决议
辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 4月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 4月 8日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展需要，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2026年4月 20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2026年5 月7日召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年4月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2026年 4月 20日 中财网
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