美联新材(300586):2025年度股东会决议
广东美联新材料股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2026年4月20日下午14:00； 网络投票时间：2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间； 2、召开地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室； 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长黄伟汕先生； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共131人，代表有表决权的公司股份数合计为297,904,699股，占公司有表决权股份总数711,216,645股的41.8866%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共126人，代表有表决权的公司股份数22,363,509股，占公司有表决权股份总数的3.1444%。 （2）股东现场出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为294,760,978股，占公司有表决权股份总数的41.4446%。 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数19,219,788股，占公司有表决权股份总数的2.7024%。 （3）股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共125人，代表有表决权的公司股份数合计为3,143,721股，占公司有表决权股份总数的0.4420%。 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共125人，代表有表决权的公司股份数3,143,721股，占公司有表决权股份总数的0.4420%。 （4）公司见证律师出席了会议，公司全体董事及高级管理人员列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意297,339,889股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8104％；反对383,973股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1289％；弃权180,837股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0607％。 此议案获得通过。 （二）《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意297,341,889股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8111％；反对383,973股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1289％；弃权178,837股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0600％。 此议案获得通过。 公司独立董事在本次股东会上进行了述职。 （三）《关于 2025年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意297,340,889股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8107％；反对375,673股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1261％；弃权188,137股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0632％。 此议案获得通过。 （四）《关于 2025年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意297,340,489股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8106％；反对386,873股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1299％；弃权177,337股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0595％。 其中，中小投资者表决结果：同意21,799,299股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的97.4771％；反对386,873股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的1.7299％；弃权177,337股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.7930％。 此议案获得通过。 （五）《关于向金融机构申请融资额度的议案》 表决情况：同意296,934,292股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6743％；反对792,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2659％；弃权178,337股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0599％。 此议案获得通过。 （六）《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 表决情况：同意296,911,389股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6666％；反对838,873股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2816％；弃权154,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0518％。 此议案获得通过。 （七）《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》 股东会审议该议案时，关联股东黄伟汕、易东生、段文勇和黄坤煜回避了表决。 表决情况：同意62,375,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.3983％；反对858,873股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3549％；弃权156,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2468％。 其中，中小投资者表决结果：同意21,348,199股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的95.4600％；反对858,873股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.8405％；弃权156,437股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.6995％。 此议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派彭瑶和季俊宏两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司2025年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年度股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2026年4月21日 中财网
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