万顺新材(300057):第七届董事会第三次会议决议
债券代码：123085 债券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年4月20日下午15:30在公司会议室以现场会议的方式召开，为推进相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知已于当日现场送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于提前赎回万顺转2的议案》： 自2026年3月27日至2026年4月20日，公司股票在连续三十个交 易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格4.99元/股的130%（含130%，即6.4870元/股），已触发万顺转2有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，同意公司行使万顺转2的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续万顺转2赎回的全部相关事宜。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 公司第七届董事会战略与投资委员会第二次会议已审议通过该议案。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2026年4月21日 中财网
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